证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2021-003
潍柴动力股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2021 年第一次临时股东大会（下
称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
二、 会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 29 日下午 2:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2021 年 1 月 29 日交易日上午 9:15～
9:25，9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
采用互联网投票系统投票时间：2021 年 1 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197
号甲公司会议室
3．召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事徐新玉
6．2021 年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
1
三、 会议出席情况
出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 1,622 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
4,732,190,083 股，占公司有表决权股份总数的 59.65%。
1．出席现场会议的股东情况
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 61 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
3,562,716,406 股，占公司有表决权股份总数的 44.91%。其中，境内上市内
资股（A 股）股东及股东代表 59 人，代表有表决权的股份 2,097,519,893 股，
占公司有表决权股份总数的 26.44%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代
表 2 人，代表有表决权的股份 1,465,196,513 股，占公司有表决权股份总数
的 18.47%。
2．通过网络投票出席会议的股东情况
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 1,561 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
1,169,473,677 股，占公司有表决权股份总数的 14.74%。其中，A 股股东及
股东代表共 1,561 人，代表有表决权的股份 1,169,473,677 股，占公司有表
决权股份总数的 14.74%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。
四、 提案审议和表决情况
2021 年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行
表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2021 年第一次临时
股东大会议案表决结果统计表》）：
1．审议及批准关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 1 表决通过为议案 2-9 表决结果生效的前提。
2．审议及批准关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3．审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
3.01 本次发行股票的种类和面值
2
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.02 发行方式和发行时间
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.03 发行对象及认购方式
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.05 发行数量
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.06 限售期
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.07 上市地点
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.09 本次非公开发行决议的有效期
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.10 募集资金用途
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4．审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5．审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6．审议及批准关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7．审议及批准关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相
3
关主体承诺的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8．审议及批准关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9．审议及批准关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公
开发行 A 股股票相关事宜的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办
法》的议案
该议案获得通过。
本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央证
券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2．律师姓名：潘兴高、姚金
3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有
关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果
合法有效。”
六、备查文件
1．公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议
2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日
4
潍柴动力 2021 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议 议案是否通
序号 审议议案 股份类别
决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 4,732,190,083 3,635,168,632 76.8179% 1,095,551,461 23.1510% 1,469,990 0.0311% 是
审议及批准关于建议股
境内上市内资
1 东大会授予董事会发行 3,266,993,570 2,999,841,651 91.8227% 267,129,119 8.1766% 22,800 0.0007% 是
股（A 股）
股份一般性授权的议案
境外上市外资
1,465,196,513 635,326,981 43.3612% 828,422,342 56.5400% 1,447,190 0.0988% 否
股（H 股）
总计 4,732,190,083 4,657,576,248 98.4233% 74,421,909 1.5727% 191,926 0.0041% 是
其中：中小投
审议及批准关于公司符 3,200,478,115 3,125,864,280 97.6687% 74,421,909 2.3253% 191,926 0.0060% 是
资者
2 合非公开发行 A 股股票
境内上市内资
条件的议案 3,266,993,570 3,266,693,386 99.9908% 176,904 0.0054% 123,280 0.0038% 是
股（A 股）
境外上市外资
1,465,196,513 1,390,882,862 94.9281% 74,245,005 5.0672% 68,646 0.0047% 是
股（H 股）
审议及批准关于公司非
3 公开发行 A 股股票方案 - - - - - - - - -
的议案（需逐项表决）
总计 4,732,190,083 4,649,497,734 98.2526% 74,414,309 1.5725% 8,278,040 0.1749% 是
其中：中小投
3,200,478,115 3,117,785,766 97.4163% 74,414,309 2.3251% 8,278,040 0.2587% 是
3.01 本次发行股票的种类和 资者
面值 境内上市内资
3,266,993,570 3,258,614,872 99.7435% 169,304 0.0052% 8,209,394 0.2513% 是
股（A 股）
境外上市外资
1,465,196,513 1,390,882,862 94.9281% 74,245,005 5.0672% 68,646 0.0047% 是
股（H 股）
5
总计 4,732,190,083 4,649,567,834 98.2540% 74,420,309 1.5726% 8,201,940 0.1733% 是
其中：中小投
3,200,478,115 3,117,855,866 97.4184% 74,420,309 2.3253% 8,201,940 0.2563% 是
资者
3.02 发行方式和发行时间
境内上市内资
3,266,993,570 3,258,684,972 99.7457% 175,304 0.0054% 8,133,294 0.2490% 是
股（A 股）
境外上市外资
1,465,196,513 1,390,882,862 94.9281% 74,245,005 5.0672% 68,646 0.0047% 是
股（H 股）
总计 4,732,190,083 4,649,522,434 98.2531% 74,494,409 1.5742% 8,173,240 0.1727% 是
其中：中小投
3,200,478,115 3,117,810,466 97.4170% 74,494,409 2.3276% 8,173,240 0.2554% 是
资者
3.03 发行对象及认购方式
境内上市内资
3,266,993,570 3,258,639,572 99.7443% 249,404 0.0076% 8,104,594 0.2481% 是
股（A 股）
境外上市外资
1,465,196,513 1,390,882,862 94.9281% 74,245,005 5.0672% 68,646 0.0047% 是
股（H 股）
总计 4,732,190,083 4,649,562,434 98.2539% 74,417,309 1.5726% 8,210,340 0.1735% 是
其中：中小投
3,200,478,115 3,117,850,466 97.4183% 74,417,309 2.3252% 8,210,340 0.2565% 是
定价基准日、发行价格 资者
3.04
及定价原则 境内上市内资
3,266,993,570 3,258,679,572 99.7455% 172,304 0.0053% 8,141,694 0.2492% 是
股（A 股）
境外上市外资
1,465,196,513 1,390,882,862 94.9281% 74,245,005 5.0672% 68,646 0.0047% 是
股（H 股）
总计 4,732,190,083 4,649,560,734 98.2539% 74,417,109 1.5726% 8,212,240 0.1735% 是
其中：中小投
3,200,478,115 3,117,848,766 97.4182% 74,417,109 2.3252% 8,212,240 0.2566% 是
资者
3.05 发行数量
境内上市内资
3,266,993,570 3,258,677,872 99.7455% 172,104 0.0053% 8,143,594 0.2493% 是
股（A 股）
境外上市外资
1,465,196,513 1,390,882,862 94.9281% 74,245,005 5.0672% 68,646 0.0047% 是
股（H 股）
6
总计 4,732,190,083 4,595,445,493 97.1103% 74,942,409 1.5837% 61,802,181 1.3060% 是
其中：中小投
3,200,478,115 3,063,733,525 95.7274% 74,942,409 2.3416% 61,802,181 1.9310% 是
资者
3.06 限售期
境内上市内资
3,266,993,570 3,204,562,631 98.0890% 697,404 0.0213% 61,733,535 1.8896% 是
股（A 股）
境外上市外资
1,465,196,513 1,390,882,862 94.9281% 74,245,005 5.0672% 68,646 0.0047% 是
股（H 股）
总计 4,732,190,083 4,649,537,954 98.2534% 74,414,309 1.5725% 8,237,820 0.1741% 是
其中：中小投
3,200,478,115 3,117,825,986 97.4175% 74,414,309 2.3251% 8,237,820 0.2574% 是
资者
3.07 上市地点
境内上市内资
3,266,993,570 3,258,655,092 99.7448% 169,304 0.0052% 8,169,174 0.2501% 是
股（A 股）
境外上市外资
1,465,196,513 1,390,882,862 94.9281% 74,245,005 5.0672% 68,646 0.0047% 是
股（H 股）
总计 4,732,190,083 4,649,420,754 98.2509% 74,499,909 1.5743% 8,269,420 0.1747% 是
其中：中小投
3,200,478,115 3,117,708,786 97.4138% 74,499,909 2.3278% 8,269,420 0.2584% 是
本次非公开发行前的滚 资者
3.08
存未分配利润安排 境内上市内资
3,266,993,570 3,258,537,892 99.7412% 254,904 0.0078% 8,200,774 0.2510% 是
股（A 股）
境外上市外资
1,465,196,513 1,390,882,862 94.9281% 74,245,005 5.0672% 68,646 0.0047% 是
股（H 股）
总计 4,732,190,083 4,649,584,754 98.2544% 74,414,309 1.5725% 8,191,020 0.1731% 是
其中：中小投
3,200,478,115 3,117,872,786 97.4190% 74,414,309 2.3251% 8,191,020 0.2559% 是
本次非公开发行决议的 资者
3.09
有效期 境内上市内资
3,266,993,570 3,258,701,892 99.7462% 169,304 0.0052% 8,122,374 0.2486% 是
股（A 股）
境外上市外资
1,465,196,513 1,390,882,862 94.9281% 74,245,005 5.0672% 68,646 0.0047% 是
股（H 股）
7
总计 4,732,190,083 4,649,117,333 98.2445% 74,414,309 1.5725% 8,658,441 0.1830% 是
其中：中小投
3,200,478,115 3,117,405,365 97.4044% 74,414,309 2.3251% 8,658,441 0.2705% 是
资者
3.10 募集资金用途
境内上市内资
3,266,993,570 3,258,234,471 99.7319% 169,304 0.0052% 8,589,795 0.2629% 是
股（A 股）
境外上市外资
1,465,196,513 1,390,882,862 94.9281% 74,245,005 5.0672% 68,646 0.0047% 是
股（H 股）
总计 4,732,190,083 4,651,123,748 98.2869% 74,418,509 1.5726% 6,647,826 0.1405% 是
其中：中小投
审议及批准关于公司非 3,200,478,115 3,119,411,780 97.4671% 74,418,509 2.3252% 6,647,826 0.2077% 是
资者
4 公开发行 A 股股票预案
境内上市内资
的议案 3,266,993,570 3,260,240,886 99.7933% 173,504 0.0053% 6,579,180 0.2014% 是
股（A 股）
境外上市外资
1,465,196,513 1,390,882,862 94.9281% 74,245,005 5.0672% 68,646 0.0047% 是
股（H 股）
总计 4,732,190,083 4,714,434,748 99.6248% 11,109,309 0.2348% 6,646,026 0.1404% 是
审议及批准关于公司非 其中：中小投
3,200,478,115 3,182,722,780 99.4452% 11,109,309 0.3471% 6,646,026 0.2077% 是
公开发行 A 股股票募集 资者
5
资金使用可行性分析报 境内上市内资
3,266,993,570 3,260,246,886 99.7935% 169,304 0.0052% 6,577,380 0.2013% 是
告的议案 股（A 股）
境外上市外资
1,465,196,513 1,454,187,862 99.2487% 10,940,005 0.7467% 68,646 0.0047% 是
股（H 股）
总计 4,732,190,083 4,644,828,948 98.1539% 71,015,309 1.5007% 16,345,826 0.3454% 是
其中：中小投
审议及批准关于公司无 3,200,478,115 3,113,116,980 97.2704% 71,015,309 2.2189% 16,345,826 0.5107% 是
资者
6 需编制前次募集资金使
境内上市内资
用情况报告的议案 3,266,993,570 3,253,796,086 99.5960% 6,564,304 0.2009% 6,633,180 0.2030% 是
股（A 股）
境外上市外资
1,465,196,513 1,391,032,862 94.9383% 64,451,005 4.3988% 9,712,646 0.6629% 是
股（H 股）
8
总计 4,732,190,083 4,651,068,248 98.2857% 74,414,309 1.5725% 6,707,526 0.1417% 是
审议及批准关于公司非 其中：中小投
3,200,478,115 3,119,356,280 97.4653% 74,414,309 2.3251% 6,707,526 0.2096% 是
公开发行 A 股股票摊薄 资者
7
即期回报填补措施及相 境内上市内资
3,266,993,570 3,260,185,386 99.7916% 169,304 0.0052% 6,638,880 0.2032% 是
关主体承诺的议案 股（A 股）
境外上市外资
1,465,196,513 1,390,882,862 94.9281% 74,245,005 5.0672% 68,646 0.0047% 是
股（H 股）
总计 4,732,190,083 4,723,156,928 99.8091% 750,909 0.0159% 8,282,246 0.1750% 是
其中：中小投
审议及批准关于公司未 3,200,478,115 3,191,444,960 99.7178% 750,909 0.0235% 8,282,246 0.2588% 是
资者
8 来三年（2021-2023 年）
境内上市内资
股东回报规划的议案 3,266,993,570 3,258,611,066 99.7434% 168,904 0.0052% 8,213,600 0.2514% 是
股（A 股）
境外上市外资
1,465,196,513 1,464,545,862 99.9556% 582,005 0.0397% 68,646 0.0047% 是
股（H 股）
总计 4,732,190,083 4,649,517,728 98.2530% 74,419,309 1.5726% 8,253,046 0.1744% 是
审议及批准关于提请股
其中：中小投
东大会授权公司董事会 3,200,478,115 3,117,805,760 97.4169% 74,419,309 2.3253% 8,253,046 0.2579% 是
资者
9 及其授权人士办理非公
境内上市内资
开发行 A 股股票相关事 3,266,993,570 3,258,634,866 99.7441% 174,304 0.0053% 8,184,400 0.2505% 是
股（A 股）
宜的议案
境外上市外资
1,465,196,513 1,390,882,862 94.9281% 74,245,005 5.0672% 68,646 0.0047% 是
股（H 股）
总计 4,732,190,083 4,712,034,028 99.5741% 10,959,309 0.2316% 9,196,746 0.1943% 是
审议及批准关于修订
境内上市内资
《潍柴动力股份有限公 3,266,993,570 3,258,550,166 99.7416% 169,304 0.0052% 8,274,100 0.2533% 是
10 股（A 股）
司募集资金使用管理办
法》的议案 境外上市外资
1,465,196,513 1,453,483,862 99.2006% 10,790,005 0.7364% 922,646 0.0630% 是
股（H 股）
备注：本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于 100%。
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