证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2021-008
潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
福田汽车：北汽福田汽车股份有限公司
山推股份：山推工程机械股份有限公司
重汽集团：中国重型汽车集团有限公司
山东重工：山东重工集团有限公司
一、日常持续性关联交易基本情况
（一）日常持续性关联交易概述
根据本公司运营发展需要，公司于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年
第一次临时董事会会议，审议通过了公司及其附属公司与福田汽车的日
常持续性关联交易、与山推股份的日常持续性关联交易以及与重汽集团
及其附属公司的新增日常持续性关联交易的议案。上述关联交易议案审
议时，关联董事谭旭光先生、江奎先生、张泉先生已分别回避表决，非
关联董事均表示同意。公司及其附属公司与山推股份、重汽集团及其附
属公司的关联交易尚需提交股东大会审议批准，潍柴控股集团有限公司
等关联股东审议相关议案时需回避表决。
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（二）日常持续性关联交易预计
单位：人民币 万元
截至披露日已
关联交易 关联交易 2021 年预计 2020 年发
关联人 关联交易内容 发生金额
类别 定价原则 金额 生金额
（未经审计）
潍柴动力及其附
属公司向福田汽
福田汽车 车销售柴油机主 市场价格 132,759 11,729.03 72,366.30
机、关键零部件及
向关联人 相关配件
销售产品 潍柴动力及其附
属公司向山推股
山推股份 份销售柴油机主 市场价格 42,000 5,950.67 27,010.52
机、关键零部件及
相关配件
向关联人
小计 —— 174,759 17,679.70 99,376.82
销售产品
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币 万元
实际发生 实际发生
关联交 实际发生 预计 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 关联交易内容
易类别 金额 金额 业务比例 金额差异 索引
（%） （%）
潍柴动力及其附
属公司向福田汽
福田汽车 车销售柴油机主 72,366.30 107,486 0.69 32.67
2020 年 3 月
机、关键零部件
向关联 27 日巨潮资
及相关配件
人销售 讯网《日常持
潍柴动力及其附
产品 续性关联交
属公司向山推股
易公告》
山推股份 份销售柴油机主 27,010.52 33,000 0.24 18.15
机、关键零部件
及相关配件
向关联
人销售 小计 99,376.82 140,486 0.93 29.26 ----
产品
2020 年公司及附属公司与福田汽车的关联交易实际发生额
公司董事会对日常关联交易实际发生
与预计发生金额存在较大差异主要是受市场环境影响，销量
情况与预计存在较大差异的说明
低于预期水平。
2020 年，公司及其附属公司与福田汽车的关联交易实际发生
公司独立董事对日常关联交易实际发 额与预计上限金额存在较大差异，主要是受市场环境影响，
生情况与预计存在较大差异的说明 同时结合交易对方及公司实际经营情况，符合本公司及股东
整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情
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况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）新增日常持续性关联交易预计
单位：人民币 万元
关联交易 关联交易定价 2021 年预计金
关联人 关联交易内容
类别 原则 额
潍柴动力及其附属公司向重汽集团
及其附属公司销售汽车、汽车零部
重汽集团 市场价格 1,660,000
向关联人 件及相关产品、发动机、发动机零
销售产品 部件及相关产品以及提供服务等
小计 —— 1,660,000
潍柴动力及其附属公司向重汽集团
及其附属公司采购汽车、汽车零部
重汽集团 市场价格 225,100
向关联人 件及相关产品、发动机、发动机零
采购产品 部件及相关产品以及接受服务等
——
小计 225,100
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：
注册资本
企业 法定代 最近一期
编号 企业名称 （人民币 万 注册地 主营业务
类型 表人 财务数据
元）
总资产：
5,276,941.02 万元，
归母净资产：
北汽福田 北京市昌平区 股份有
从事农用车、柴油汽车、轻钢房 1,548,947.77 万元，
1 汽车股份 657,519.205 沙河镇沙阳路 限公司 巩月琼
屋构件的生产、销售。 营业收入：
有限公司 老牛湾村北 (上市)
4,276,876.69 万元，
净利润：26,729.07
万元
总资产：953,361.81
建筑工程机械、矿山机械、农田 万元，归母净资产：
山推工程 中国山东省济 基本建设机械、收获机械及配件 股份有 346,299.75 万元，
2 机械股份 124,078.761 宁市高新区 的研究、开发、制造、销售、租 限公司 刘会胜 营业收入：
有限公司 327 国道 58 号 赁、维修及技术咨询服务；房屋、(上市) 519,798.79.83 万
场地出租。 元，净利润：
7,980.29 万元
中国重型 山东省济南市 公路运输。组织本集团成员开发 总资产
有限责
3 汽车集团 102,628.000 高新技术产业 研制、生产销售各种载重汽车、 谭旭光 11,143,531.91 万
任公司
有限公司 开发区华奥路 特种汽车、军用汽车、客车、专 元，归母净资产
3
777 号中国重 用车、改装车、发动机及机组、 1,651,921.36 万元，
汽科技大厦 汽车零配件、专用底盘；集团成 营业收入
员生产所需的物资供应及销售。 7,081,059.23 万元，
机械加工；科技开发、咨询及售 净利润 606,344.82
后服务；润滑油销售；许可范围 万元
内的进出口业务（限本集团的进
出口公司）。
（二）与上市公司的关联关系
1.北汽福田汽车股份有限公司
由于本公司董事张泉先生在福田汽车担任董事，根据深圳证券交易
所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，本公司及其附属公
司与福田汽车构成关联关系，本次交易构成关联交易。
2.山推工程机械股份有限公司
山推股份为本公司实际控制人山东重工的控股子公司，与本公司关
系为受同一实际控制人控制，且本公司董事江奎先生在山推股份担任董
事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规
定，本公司及其附属公司与山推股份构成关联关系，本次交易构成关联
交易。
3.中国重型汽车集团有限公司
山东省国资委作出《关于无偿划转中国重型汽车集团有限公司 45%
国有产权有关事宜的批复》，济南市人民政府国有资产监督管理委员会
将持有的重汽集团 45%国有股权无偿划转给山东重工，目前相关工商变
更登记手续尚未办理完毕。鉴于公司新增关联人的变化且预计 2021 年
重汽集团及其附属公司与公司及其附属公司交易金额较大，就公司及其
附属公司与重汽集团及其附属公司此后新增的关联交易按照深圳证券
交易所《股票上市规则》的相关规定披露并履行相应程序。
（三）关联方履约能力分析
以上关联方均为依法存续的公司，生产经营情况正常，具有较强的
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履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。以上关联方不是失信被
执行人。
四、定价政策和定价原则
本公司及其附属公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定
价按照市场价格确定，如无市场定价，则根据政府定价或按实际成本加
上合理利润定价等方式确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、进行关联交易的目的和对本公司的影响
上述关联交易均系本公司及相关附属公司实际生产经营发展需要，
系公司正常业务往来，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还
会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价
公允，不会损害本公司及股东利益，也不会影响本公司生产经营的独立
性。
六、审议程序
（一）上述关联交易已经本公司 2021 年第一次临时董事会审议通
过。根据境内外上市规则的有关规定，关联董事谭旭光先生、江奎先生、
张泉先生在相关议案表决时回避表决。
（二）独立董事意见：
1.同意将关于公司及其附属公司与福田汽车、山推股份、重汽集团
及其附属公司关联交易的议案提交公司 2021 年第一次临时董事会审议。
2.上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格
定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，交易按照
一般商业条款或更佳条款进行，且符合本公司及股东整体利益，没有发
现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公
司章程》的规定。
3.董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事
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回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规
且符合《公司章程》的规定。
4.2020 年，公司及其附属公司与福田汽车的关联交易实际发生额与
预计上限金额存在差异，主要是受市场环境等因素影响，同时结合交易
对方及公司实际经营情况，符合本公司及股东整体利益，没有发现有损
害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
七、备查文件
(一) 公司 2021 年第一次临时董事会会议决议
(二) 独立董事关于公司相关事项的独立意见
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2021年2月25日
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