证券代码：000338      证券简称：潍柴动力     公告编号：2021-021



  潍柴动力股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    释义:
    公司、潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
    集约配送：潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司
    再制造公司：潍柴动力（潍坊）再制造有限公司
    一、吸收合并事项概述
    （一）吸收合并集约配送
    根据公司经营发展需要，为进一步整合业务资源、降低管理成本、
提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司集约配送全部资产、负债
及业务，待上述吸收合并完成后，集约配送独立法人资格将被注销，
公司将享有和承继集约配送的所有资产、负债和业务。
    （二）吸收合并再制造公司
    根据公司经营发展需要，为优化产业布局，充分释放产能，降低
公司运营成本，公司拟吸收合并全资子公司再制造公司全部资产、负
债及业务，待上述吸收合并完成后，再制造公司独立法人资格将被注
销，公司将享有和承继再制造公司的所有资产、负债和业务。
    公司五届七次董事会已审议通过《审议及批准关于公司吸收合并
全资子公司潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司的议案》和《审议及
批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力（潍坊）再制造有限公司
的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合
并尚需提交公司股东大会审议及批准。
    二、被合并方的基本情况
    （一）集约配送基本情况
    公司名称：潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司
    企业类型：有限责任公司
    住    所：潍坊高新区福寿东街 197 号甲
    法定代表人：张泉
    注册资本：人民币 2,000 万元
    成立日期：2005 年 10 月 18 日
    经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)。仓储（不含化学
危险品及易制毒危险品）；配送；机械配件及动力总成简易组装；柴
油机及配件包装；物流资产开发、物流咨询；国际货运代理；机械设
备租赁；包装物及物流器具的租赁、销售。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
    集约配送主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产人民
币 36,146.07 万元，净资产人民币 3,568.03 万元，营业收入人民币
60,763.81 万元，净利润人民币 831.45 万元；截至 2020 年 9 月 30
日，总资产人民币 45,094.74 万元，净资产人民币 4,552.51 万元，
营业收入人民币 49,938.64 万元，净利润人民币 1,634.24 万元（其
中 2019 年为审计数据，2020 年 9 月 30 日数据未经审计）。
    （二）再制造公司基本情况
    公司名称：潍柴动力（潍坊）再制造有限公司
    企业类型：有限责任公司
    住    所：潍坊高新区福寿东街 197 号甲
    法定代表人：张泉
    注册资本：12,200 万人民币
    成立日期：2008 年 04 月 21 日
    经营范围：再制造汽车零部件(发动机及其零部件、变速箱、起
动机、转向器）的设计、开发、生产、销售、维修服务以及旧机旧件
回收，本企业自产产品的出口以及本企业所需原辅材料、技术的进口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    再制造公司主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产人
民币 27591.16 万元，净资产人民币 17302.36 万元，营业收入人民币
24526.25 万元，净利润人民币 2495.02 万元；截至 2020 年 9 月 30
日，总资产人民币 36781.80 万元，净资产人民币 17536.95 万元，营
业收入人民币 30190.02 万元，净利润人民币 2494.97 万元（其中 2019
年为审计数据，2020 年 9 月 30 日数据未经审计）。
    三、吸收合并方式、范围及相关安排
    1.公司通过整体吸收合并方式合并被合并方全部资产、负债及业
务，吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，被合并方独立法人
资格将被注销。本次吸收合并不涉及公司注册资本、股本结构及经营
范围变更事项。
    2.吸收合并完成后，被合并方的所有资产、负债、债权及权益均
由潍柴动力享有或承继。
    3.合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务
人和公告程序。
    4.在公司董事会审议通过此事项后，将提请公司股东大会授权公
司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签
署相关协议、通知债权人及公告、被合并方相关资产交割、办理工商
和税务登记等事项。
    四、吸收合并的目的及影响
    公司本次吸收合并集约配送、再制造公司，有利于降低管理成本，
提高运营效率，符合公司整体战略要求。被合并方作为公司全资子公
司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公
司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益。
    五、备查文件
    公司五届七次董事会会议决议


    特此公告。


                                 潍柴动力股份有限公司董事会
                                        2021 年 3 月 30 日