证券代码：000338       证券简称：潍柴动力    公告编号：2021-018



      潍柴动力股份有限公司五届七次监事会决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）五届七次监事会会议通
知于 2021 年 3 月 19 日以邮件或专人送达方式发出，会议于 2021 年 3
月 30 日下午 3:00，在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街 197 号
甲公司会议室召开。监事鲁文武、吴洪伟、马常海出席本次会议。会
议由监事会主席鲁文武主持。本次监事会到会监事人数超过公司监事
会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议以举手投票方式
表决，合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2020 年年度报告全文及摘要，并同意将该报告全文及
摘要提交公司 2020 年度股东周年大会审议及批准。
    二、审议及批准公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2020 年度监事会工作报告，并同意将该报告提交公司
2020 年度股东周年大会审议及批准。
    《潍柴动力股份有限公司2020年度监事会工作报告》全文详见指
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定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    三、审议及批准公司 2020 年度财务报告及审计报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2020 年度财务报告及审计报告，并同意将该报告提交
公司 2020 年度股东周年大会审议及批准。
    四、审议及批准公司 2020 年度财务决算报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2020 年度财务决算报告，并同意将该报告提交公司 2020
年度股东周年大会审议及批准。
    五、审议及批准公司 2021 年度财务预算报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2021 年度财务预算报告，并同意将该报告提交公司 2020
年度股东周年大会审议及批准。
    六、审议及批准关于公司 2020 年度利润分配的议案
    根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发
行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会
表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发
行。若公司实施 2020 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不
能进行非公开发行 A 股股票。鉴于目前公司非公开发行 A 股股票正在
推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，建议公司
2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。待公司本
次非公开发行 A 股股票完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章
程》规定进行利润分配相关事宜。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过公司 2020 年度利润分配的议案，并同意将该议案提交公司
2020 年度股东周年大会审议及批准。
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    七、审议及批准公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
    公司监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告发表意见如下：
    《潍柴动力股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》客观、
真实地反映了公司 2020 年度内部控制建设和实际运行情况。未发现
公司现行内部控制制度设计和执行方面存在重大缺陷。建议公司持续
完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升工作人员专业素质
和公司治理水平。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
   八、审议及批准公司 2020 年度内部控制审计报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
    九、审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计服务机构的议案
    同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计服务机构，聘期自公司 2020 年度股东周年大会决议通过之
日至公司 2021 年度股东周年大会有效决议之日止。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东周年大会
审议及批准。
    十、审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度内部控制审计服务机构的议案
    同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
内部控制审计服务机构，聘期自公司 2020 年度股东周年大会决议通
过之日至公司 2021 年度股东周年大会有效决议之日止。


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    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东周年大会
审议及批准。


   特此公告。


                                   潍柴动力股份有限公司监事会
                                        2021 年 3 月 30 日




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