证券代码：000338          证券简称：潍柴动力           公告编号：2021-042


                       潍柴动力股份有限公司
               2021 年第三次临时监事会会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2021 年第三次临时监事会会
议（下称“本次会议”）通知于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件或专人送达方
式发出，本次会议于 2021 年 6 月 7 日以传真方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，共收回有效票数 3 票，
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    审议及批准关于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募
集资金等额置换的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
    具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《潍柴动力股份有限公司关于使用银行承兑汇票和信用证支付募
投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。


    特此公告。




                                          潍柴动力股份有限公司监事会
                                                2021年6月7日




                                  1