证券代码：000338               证券简称：潍柴动力              公告编号：2021-047


                           潍柴动力股份有限公司
                   关于 2020 年度股东周年大会增加临时提案
                         暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 5 月 22 日，潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
已 在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《潍柴动力股份有限公司关于召开 2020 年
度股东周年大会的通知》，公司定于 2021 年 6 月 28 日（星期一）召开 2020 年度股
东周年大会（以下简称“本次会议”）。
    公司董事会于近日收到第一大股东潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴集
团”）提交的《关于提请潍柴动力股份有限公司2020年度股东周年大会增加临时提
案的函》，提议在本次会议中增加《审议及批准关于调整公司2020年度利润分配的
议案》及《审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2021年度中期股息的议案》
两项议题，提案具体内容如下：
    １.根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》规定，因推进
非公开发行A股股票事宜，公司五届七次董事会决议暂不进行2020年度利润分配。
目前，鉴于公司非公开发行A股股票已经完成，潍柴集团提议调整并实施2020年度
利润分配相关事宜。调整后的公司 2020年度利润分配预案为：以公司总股本
8,726,556,821股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.33元（含税），
不实施公积金转增股本。
    ２.根据《公司章程》第一百九十八条规定，为持续提升股东回报率，保持公
司股利政策的连续性，根据公司的实际经营状况，建议提请股东大会授予董事会一

                                        1
般性授权：在公司2021年度股东周年大会之前，不时向公司股东支付董事会认为公
司盈利情况容许的2021年度中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。
    以上提案已经公司2021年第五次临时董事会会议审议通过，上述临时提案属于
公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和
《公司章程》的有关规定，同意提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。
    同时，鉴于上述2020年度利润分配预案较公司五届七次董事会会议审议的有所
调整，董事会同意取消原提交2020年度股东周年大会审议的《审议及批准关于公司
2020年度利润分配的议案》。
    除前述取消议案及增加的临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、
股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司2020年度股东周年大会具体事项重新
通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2020 年度股东周年大会
    2．股东大会召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：公司五届七次董事会已审议通过了《审议及批
准关于召开公司 2020 年度股东周年大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    4．会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日下午 2:50 开始
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 6 月 28 日交易日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 28 日上午
9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃

                                     2
行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，
表决结果以第一次有效投票表决为准。
    6．股权登记日：2021 年 6 月 22 日（星期二）
    7．出席对象：
    （1）截至 2021 年 6 月 22 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人，有权出席公
司 2020 年度股东周年大会。
    （2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东不适用本
通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知）。
    （3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不
论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投票。各位股东（或
其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。
    （4）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （5）本公司聘请的律师及相关机构人员。
    8．现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司
会议室
    二、会议审议事项
    1．审议及批准公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
    2．审议及批准公司 2020 年度董事会工作报告的议案
    3．审议及批准公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    4．审议及批准公司 2020 年度财务报告及审计报告的议案
    5．审议及批准公司 2020 年度财务决算报告的议案
    6．审议及批准公司 2021 年度财务预算报告的议案
    7．审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
                                     3
   8．审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
内部控制审计服务机构的议案
   9．审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力（潍坊）集约配送有限
公司的议案
   10．审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力（潍坊）再制造有限公
司的议案
   11.审议及批准关于调整公司 2020 年度利润分配的议案
   12.审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2021 年度中期股息的议案
   13．审议及批准关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
   13.01 审议及批准关于选举谭旭光先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
   13.02 审议及批准关于选举张良富先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
   13.03 审议及批准关于选举江奎先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
   13.04 审议及批准关于选举张泉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
   13.05 审议及批准关于选举徐新玉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
   13.06 审议及批准关于选举孙少军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
   13.07 审议及批准关于选举袁宏明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
   13.08 审议及批准关于选举严鉴铂先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
   13.09 审议及批准关于选举 Gordon Riske 先生为公司第六届董事会非独立董
事的议案
   13.10 审议及批准关于选举 Michael Macht 先生为公司第六届董事会非独立董
事的议案
   14．审议及批准关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
   14.01 审议及批准关于选举李洪武先生为公司第六届董事会独立董事的议案
   14.02 审议及批准关于选举闻道才先生为公司第六届董事会独立董事的议案
   14.03 审议及批准关于选举蒋彦女士为公司第六届董事会独立董事的议案
   14.04 审议及批准关于选举余卓平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
                                   4
    14.05 审议及批准关于选举赵惠芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案
    15．审议及批准关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
    15.01 审议及批准关于选举鲁文武先生为公司第六届监事会非职工代表监事的
议案
    15.02 审议及批准关于选举吴洪伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事的
议案
    议案 9、10 为特别决议案，需经出席本次会议的股东所持表决权总数的 2/3 以
上通过。议案 13-15 在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决，应选非独立董
事 10 名、独立董事 5 名、非职工代表监事 2 名，其中独立董事候选人的任职资格
和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议；股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股票数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    另，本次会议将听取公司独立董事做 2020 年度述职报告。
    以上议案的相关内容请见公司于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 30 日、2021
年 6 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

       三、议案编码
                       表一：2020 年度股东周年大会议案编码表

                                                                 备注
   议案编码                       议案名称                 该列打勾的栏目
                                                             可以投票
         100          总议案：除累积投票议案外的所有议案          √

                                非累积投票议案
                  审议及批准公司 2020 年年度报告全文及摘
        1.00                                                      √
                  要的议案
                  审议及批准公司 2020 年度董事会工作报告
        2.00                                                      √
                  的议案
                                       5
        审议及批准公司 2020 年度监事会工作报告
3.00                                               √
        的议案
        审议及批准公司 2020 年度财务报告及审计
4.00                                               √
        报告的议案
        审议及批准公司 2020 年度财务决算报告的
5.00                                               √
        议案
        审议及批准公司 2021 年度财务预算报告的
6.00                                               √
        议案
        审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务
7.00    所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计     √
        服务机构并授权董事会决定其酬金的议案
        审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特
8.00    殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审     √
        计服务机构的议案
        审议及批准关于公司吸收合并全资子公司
9.00                                               √
        潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司的议案
        审议及批准关于公司吸收合并全资子公司
10.00                                              √
        潍柴动力（潍坊）再制造有限公司的议案
        审议及批准关于调整公司 2020 年度利润分
11.00                                              √
        配的议案
        审议及批准关于授权董事会向公司股东派
12.00                                              √
        发 2021 年度中期股息的议案
               累积投票议案（等额选举）

        审议及批准关于选举公司第六届董事会非 应选人数（10）
13.00
        独立董事的议案                             人
        审议及批准关于选举谭旭光先生为公司第
13.01                                              √
        六届董事会非独立董事的议案
        审议及批准关于选举张良富先生为公司第       √
13.02
        六届董事会非独立董事的议案
        审议及批准关于选举江奎先生为公司第六       √
13.03
        届董事会非独立董事的议案
        审议及批准关于选举张泉先生为公司第六       √
13.04
        届董事会非独立董事的议案
        审议及批准关于选举徐新玉先生为公司第       √
13.05
        六届董事会非独立董事的议案


                           6
                审议及批准关于选举孙少军先生为公司第          √
     13.06
                六届董事会非独立董事的议案
                审议及批准关于选举袁宏明先生为公司第          √
     13.07
                六届董事会非独立董事的议案
                审议及批准关于选举严鉴铂先生为公司第          √
     13.08
                六届董事会非独立董事的议案
                审议及批准关于选举 Gordon Riske 先生为        √
     13.09
                公司第六届董事会非独立董事的议案
                审议及批准关于选举 Michael Macht 先生为       √
     13.10
                公司第六届董事会非独立董事的议案
                审议及批准关于选举公司第六届董事会独
     14.00                                              应选人数（5）人
                立董事的议案
                审议及批准关于选举李洪武先生为公司第
     14.01                                                    √
                六届董事会独立董事的议案
                审议及批准关于选举闻道才先生为公司第
     14.02                                                    √
                六届董事会独立董事的议案
                审议及批准关于选举蒋彦女士为公司第六
     14.03                                                    √
                届董事会独立董事的议案
                审议及批准关于选举余卓平先生为公司第
     14.04                                                    √
                六届董事会独立董事的议案
                审议及批准关于选举赵惠芳女士为公司第
     14.05                                                    √
                六届董事会独立董事的议案
                审议及批准关于选举公司第六届监事会非
     15.00                                              应选人数（2）人
                职工代表监事的议案
                审议及批准关于选举鲁文武先生为公司第
     15.01                                                    √
                六届监事会非职工代表监事的议案
                审议及批准关于选举吴洪伟先生为公司第
     15.02                                                    √
                六届监事会非职工代表监事的议案

    四、会议登记方式

    1．股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如股东
委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。
    2．股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的股东大会适用的委托书
或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由
委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托
股东为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或
                                   7
其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或
者其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时送达本公司资本运营部。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程请参见附件一。

    六、其他事项

    1．会议预期半天，与会股东食宿自理
    2．本公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲（潍
柴动力工业园东正门）
    3．联 系 人：王丽、吴迪
       联系电话：0536-2297056、0536-2297068
       传    真：0536-8197073
       邮    编：261061
    4．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    1．公司五届七次董事会会议决议
    2．公司五届七次监事会会议决议
    3．公司 2021 年第二次临时董事会会议决议
    4．公司 2021 年第二次临时监事会会议决议
    5. 公司 2021 年第五次临时董事会会议决议
    6. 公司 2021 年第四次临时监事会会议决议
    特此公告。


                                         潍柴动力股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 11 日

                                     8
附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
    1．投票代码：360338；投票简称：潍柴投票
    2．填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每
个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。
    表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数            填报

           对候选人 A 投 X1 票             X1 票

           对候选人 B 投 X2 票             X2 票

           …                              …

        合 计                       不超过该股东拥有的选举票数
    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如表一议案 12，采用等额选举，应选人数为 10 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×10
    股东可以将所拥有的选举票数在 10 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为


                                       9
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2021 年 6 月 28 日的交易时间，即上午 9:15～9:25，9:30～11:30，
下午 1:00～3:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 28 日上午 9：15，结束时
间为 2021 年 6 月 28 日下午 3：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                           10
附件二：

         潍柴动力股份有限公司 2020 年度股东周年大会授权委托书

股东姓名或单位：                                        持有潍柴动力股份有限公
司（以下简称“公司”）的股票：A 股               股、H 股               股，为公
司的股东；现委任股东大会主席/             为本人的代表，代表本人出席 2021 年 6
月 28 日（星期一）下午 2:50 开始在公司会议室举行的公司 2020 年度股东周年大
会，代表本人并于该大会依照下列指示就下列决议案投票，如没有做出指示，则由
本人的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。

                       2020 年度股东周年大会审议事项

                                                 备注     同意   反对    弃权
议案编码              议案名称                该列打勾
                                              的栏目可
                                                以投票
               总议案：除累积投票议案外的
   100                                            √
                       所有议案
                              非累积投票议案
            审议及批准公司 2020 年年度报告
  1.00                                            √
            全文及摘要的议案
            审议及批准公司 2020 年度董事会
  2.00                                            √
            工作报告的议案
            审议及批准公司 2020 年度监事会
  3.00                                            √
            工作报告的议案
            审议及批准公司 2020 年度财务报
  4.00                                            √
            告及审计报告的议案
            审议及批准公司 2020 年度财务决
  5.00                                            √
            算报告的议案
            审议及批准公司 2021 年度财务预
  6.00                                            √
            算报告的议案
            审议及批准关于续聘德勤华永会
  7.00      计师事务所（特殊普通合伙）为公        √
            司 2021 年度审计服务机构并授权
                                     11
           董事会决定其酬金的议案
           审议及批准关于续聘和信会计师
           事务所（特殊普通合伙）为公司
  8.00                                       √
           2021 年度内部控制审计服务机构
           的议案
           审议及批准关于公司吸收合并全
  9.00     资子公司潍柴动力（潍坊）集约配    √
           送有限公司的议案
           审议及批准关于公司吸收合并全
 10.00     资子公司潍柴动力（潍坊）再制造    √
           有限公司的议案
           审议及批准关于调整公司 2020 年
 11.00                                       √
           度利润分配的议案
           审议及批准关于授权董事会向公
 12.00     司股东派发 2021 年度中期股息的    √
           议案
累积投票
                      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  议案
           审议及批准关于选举公司第六届
 13.00                                            应选人数（10）人
           董事会非独立董事的议案
           审议及批准关于选举谭旭光先生
 13.01     为公司第六届董事会非独立董事      √
           的议案
           审议及批准关于选举张良富先生
 13.02     为公司第六届董事会非独立董事      √
           的议案
           审议及批准关于选举江奎先生为
 13.03     公司第六届董事会非独立董事的      √
           议案
           审议及批准关于选举张泉先生为
 13.04     公司第六届董事会非独立董事的      √
           议案
           审议及批准关于选举徐新玉先生
 13.05     为公司第六届董事会非独立董事      √
           的议案
           审议及批准关于选举孙少军先生
 13.06     为公司第六届董事会非独立董事      √
           的议案

                                   12
        审议及批准关于选举袁宏明先生
13.07   为公司第六届董事会非独立董事         √
        的议案
        审议及批准关于选举严鉴铂先生
13.08   为公司第六届董事会非独立董事         √
        的议案
        审议及批准关于选举 Gordon Riske
13.09   先生为公司第六届董事会非独立         √
        董事的议案
        审 议 及 批 准 关 于 选 举 Michael
13.10   Macht 先生为公司第六届董事会非       √
        独立董事的议案
        审议及批准关于选举公司第六届
14.00                                             应选人数（5）人
        董事会独立董事的议案
        审议及批准关于选举李洪武先生
14.01   为公司第六届董事会独立董事的         √
        议案
        审议及批准关于选举闻道才先生
14.02   为公司第六届董事会独立董事的         √
        议案
        审议及批准关于选举蒋彦女士为
14.03   公司第六届董事会独立董事的议         √
        案
        审议及批准关于选举余卓平先生
14.04   为公司第六届董事会独立董事的         √
        议案
        审议及批准关于选举赵惠芳女士
14.05   为公司第六届董事会独立董事的         √
        议案
        审议及批准关于选举公司第六届
15.00                                             应选人数（2）人
        监事会非职工代表监事的议案
        审议及批准关于选举鲁文武先生
15.01   为公司第六届监事会非职工代表         √
        监事的议案
        审议及批准关于选举吴洪伟先生
15.02   为公司第六届监事会非职工代表         √
        监事的议案


                                    13
                                         授权委托人（签署）：
附注：
       1.请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上股份数目，则本授权委
托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份。适用 H 股股东的授权委托书另行公告。
       2.请正确、清楚填上全名。本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。
       3.如欲委派股东大会主席以外的人士为代表，请将「股东大会主席」的字删去，并在空格内
填上您所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无须为本公司股东。本授
权委托书的每项更改，将须由签署人签字认可。
       4.注意:您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲投票反对任何
议案，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内加上「√」
号；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票表决。
       5.本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为法人或其他组织，则其委
托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。
       6.本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证
明的该授权书或授权文件，最后须于股东大会指定举行开始前二十四小时送予本公司资本运营
部。




                                            14
附件三：

      潍柴动力股份有限公司 2020 年度股东周年大会出席确认回执

    根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，凡欲参加潍柴动力股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 2:50 开始
在公司会议室举行的公司 2020 年度股东周年大会的公司股东，请按下列填写出席
确认回执。

         姓名/名称
           持股数量
             A股
             H股
         身份证号码
        股东帐户号码
           通讯地址
           通讯电话
           股东签名
             日期


    备注：
    1、截至 2021 年 6 月 22 日（星期二）收市后登记在册的公司 A 股股东（H 股股东另行公告），
有权填写此出席确认回执并参加股东大会。
    2、请正确、清楚填写。本回执的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。
    3、请附上身份证明文件（法人营业执照、身份证或护照等）的复印件。
    4、请附上持股证明文件的复印件。
    5、可以于 2021 年 6 月 27 日前（以当地邮戳为准）以亲递、邮递或传真方式将此回执送寄
至本公司。




                                           15