证券代码：000338          证券简称：潍柴动力          公告编号：2021-052


                      潍柴动力股份有限公司
               2021 年第六次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2021年第六次临时董事会会议
（下称“本次会议”）通知已于2021年7月10日以专人送达或电子邮件方式
发出，本次会议于2021年7月13日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本
次会议合法有效通过如下决议：
    审议及批准关于公司收购潍柴雷沃重工股份有限公司部分股权暨关联
交易的议案
    同意本次交易并授权公司管理层及相关人士签署与本次股权收购相关
的法律文件及办理其他相关事宜。
    本议案关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。
    本议案实际投票人数10人，其中10票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《潍柴动力股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。
    特此公告。


                                           潍柴动力股份有限公司董事会
                                                2021年7月13日


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