证券代码：000338           证券简称：潍柴动力         公告编号：2021-055


                       潍柴动力股份有限公司
              2021 年第五次临时监事会会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2021 年第五次临时监事会会议
（下称“本次会议”）通知于 2021 年 7 月 27 日以电子邮件或专人送达方式
发出，本次会议于 2021 年 7 月 30 日以传真方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，共收回有效票数 3 票，
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的议案
    公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换时间距
募集资金到账时间不超过 6 个月，符合有关法律法规的规定。本次置换事项
不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形，同意
公司使用募集资金 45,649.92 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通
过本议案。
    二、审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使
用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，



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也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本
次使用额度不超过人民币 600,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通
过本议案。


    特此公告。




                                          潍柴动力股份有限公司监事会
                                                2021年7月30日




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