证券代码：000338             证券简称：潍柴动力      公告编号：2021-054


                          潍柴动力股份有限公司
                   2021 年第七次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2021年第七次临时董事会会议（下
称“本次会议”）通知于2021年7月27日以专人送达或电子邮件方式发出，本
次会议于2021年7月30日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的公告》。
    二、审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    三、审议及批准关于注册资本变更暨修订《公司章程》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
                                     1
本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司章程修订条文对照表》及《潍柴动力股份有限公司
章程》。
    四、审议及批准关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公
司及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供
相关服务关联交易的议案
    本议案关联董事袁宏明回避表决该事项。
    本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案。
    上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告》。


    特此公告。




                                      潍柴动力股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 30 日




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