潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则
                               修订条文对照表

        根据《中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 公司章程》
    及其他有关规定，结合潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）实际
    情况和经营发展需要，经公司六届二次董事会审议通过，对《董事会
    提名委员会工作细则》部分条款进行了修订，修订后的《董事会提名
    委员会工作细则》需经公司股东大会审议通过后方可生效。具体修订
    内容对照如下：

                      修订前                                   修订后
         (2007 年 6 月 29 日经 2006 年度股东       （于 2021 年【】月【】日经公司 2021
    周年大会批准实施，于 2012 年 6 月 29 日    年第三次临时股东大会批准修订）
1   经 2011 年度股东周年大会批准修订，于
    2018 年 12 月 3 日经 2018 年第二次临时股
    东大会批准修订)
         第八条 提名委员会的主要职责权限           第八条 提名委员会的主要职责权限
    包括：                                     包括：
         ……                                      ……
         （四）根据提名工作组提出的方案选          （四）根据提名工作组提出的方案选
    定具备合适资格的董事、经理人员和其他       定具备合适资格的董事、经理人员和其他
    需提请董事会聘任的其他高级管理人员         需提请董事会聘任的其他高级管理人员
    的人选，并对上述董事、经理人员和高级       的人选，并对上述董事、经理人员和高级
    管理人员的人选向董事会提出建议；           管理人员的人选进行审核并向董事会提
         ……                                  出建议；
         （六）评定独立董事的独立性。在提          ……
    名委员会提请董事会、股东大会聘任独立           （六）评定独立董事的独立性。
2   董事时，应按照监管规则在相关公告中列           （七）就董事委任或重新委任以及董
    明：                                       事（尤其是主席及行政总裁）继任计划向
         1．聘任该独立董事的流程、原因及       董事会提出建议；
    其独立性说明；                                 ……
         2．独立董事原则上最多在 5 家上市
    公司兼任独立董事，若该候选独立董事将
    出任第 6 家（或以上）上市公司的董事，
    应列明认为其仍可投入足够时间和精力
    有效履行独立董事职责的原因；
         3．该独立董事可以为董事会带来的
    观点与角度、技能及经验；
         4．该独立董事将如何促进董事会成
    员多元化；
        （七）就董事委任或重新委任以及董
    事（尤其是主席及行政总裁）继任计划向
    董事会提出建议；
        ……
        第二十五条 本细则未尽事宜，按国        第二十五条 本细则未尽事宜，按国
    家有关法律、法规、股票上市地上市规则   家有关法律、法规、股票上市地上市规则
    和公司章程的规定执行；本细则如与国家   和公司章程的规定执行；本细则如与国家
    日后颁布的法律、法规、股票上市地上市   日后颁布的法律、法规、股票上市地上市
3
    规则或经合法程序修改后的公司章程相     规则或经合法程序修改后的公司章程相
    抵触时，按国家有关法律、法规、股票上   抵触时，按国家有关法律、法规、股票上
    市地上市规则和公司章程的规定执行，并   市地上市规则和公司章程的规定执行，并
    立即修订，报股东大会审议通过。         立即修订，报董事会审议通过。




                                           潍柴动力股份有限公司董事会

                                                2021 年 8 月 30 日