证券代码：000338           证券简称：潍柴动力          公告编号：2021-065



       潍柴动力股份有限公司六届二次董事会会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日下午 2:00，
在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室召开了六
届二次董事会会议（下称“本次会议”），本次会议以现场和通讯相结合的方
式召开。
    本次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发出。会
议由董事徐新玉先生主持。应出席会议董事 15 名，实际出席会议董事 15 名，
其中 12 名董事亲自出席会议，董事长谭旭光书面委托董事徐新玉，董事张良
富、严鉴铂均书面委托独立董事蒋彦对董事会所有议案代为投票。经审查，
董事长谭旭光，董事张良富、严鉴铂的授权委托合法有效，本次会议出席董
事人数超过公司董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议
以举手或口头表决的投票方式，合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过公司2021年半年度报告全文及摘要。
    《潍柴动力股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要详见指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    二、审议及批准公司实施 2021 年中期利润分配的议案
    根据《公司章程》相关规定及公司2020年度股东周年大会对董事会的授
权，董事会同意以公司总股本8,726,556,821股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利人民币1.85元（含税），不实施公积金转增股本。
                                   1
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    三、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司 2021 年上半年风险评估
报告的议案
    本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生回避表决该事项。
    本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    《潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2021年上半年
风险 评 估报 告 》全 文 详见 指 定信 息 披露 网 站巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    四、审议及批准关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    《潍柴动力股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
    五、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附
属公司销售柴油机及相关产品关联交易的议案
    本议案关联董事谭旭光先生、张良富先生、江奎先生、张泉先生、徐新
玉先生、孙少军先生回避表决该事项。
    本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案。
    六、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附
属公司供应柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及提供劳
务服务关联交易的议案
    本议案关联董事谭旭光先生、张良富先生、江奎先生、张泉先生、徐新
                                     2
玉先生、孙少军先生回避表决该事项。
    本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案。
    七、审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传
动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易的议案
    本议案关联董事严鉴铂先生回避表决该事项。
    本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    八、审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传
动集团有限责任公司采购传动零部件、相关产品及劳务服务关联交易的议案
    本议案关联董事严鉴铂先生回避表决该事项。
    本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述议案五至议案八具体内容详见公司同时在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司日常持续性关
联交易公告》。
    九、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司章程修订条文对照表》。
    十、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则修订条文对照表》。
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    十一、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》
的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表》。
    十二、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及
投资委员会工作细则》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则修订条文
对照表》。
    十三、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会
工作细则》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则修订条文对照表》，原
《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会年报工作规程》同时废止。
    十四、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会
工作细则》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则修订条文对照表》。
    十五、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会
                                  4
工作细则》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则修订条文对照表》。
    十六、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》
的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度修订条文对照表》。
    十七、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》
的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》。
    十八、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司总经理工作细则》
的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司总经理工作细则》。
    十九、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会秘书工作制
度》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
                                  5
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司董事会秘书工作制度》。
    二十、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事、监事、高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》。
    二十一、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司独立董事工作制
度》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司独立董事工作制度》。
    二十二、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司内幕信息知情人
管理制度》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
    二十三、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司信息披露管理办
法》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司信息披露管理办法》。
                                  6
    二十四、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司衍生品投资内部
控制及信息披露制度》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》。
    二十五、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司内部控制制度》
的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司内部控制制度》。
    二十六、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司防止控股股东及
关联方资金占用专项制度》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用专项制度》。
    二十七、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司年报信息披露重
大差错责任追究制度》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    二十八、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司外部信息报送及
使用管理制度》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
                                  7
过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》。
    二十九、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司投资者关系管理
制度》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司投资者关系管理制度》。
    三十、审议及批准关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公
司拟定在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召
开公司2021年第三次临时股东大会，会议召开日期及相关事项另行通知。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。


    特此公告。




                                        潍柴动力股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 30 日




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