证券代码：000338         证券简称：潍柴动力         公告编号：2021-073


                       潍柴动力股份有限公司
           关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2021 年
10 月 26 日（星期二）召开 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会
议”），现将会议情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会
    2．股东大会召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：公司六届二次董事会已审议通过了《审

议及批准关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    4．会议召开日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 26 日下午 2:50 开始。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2021 年 10 月 26 日交易日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2021 年 10 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决


                                   1
权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方

式，不能重复投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
    6．股权登记日：2021 年 10 月 20 日（星期三）
    7．出席对象：
    （1）截至 2021 年 10 月 20 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理

人，有权出席公司 2021 年第三次临时股东大会会议。
    （2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东不

适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知）。
    （3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人
士（不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投票。

各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。
    （4）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （5）本公司聘请的律师及相关机构人员。
    8．现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号
甲公司会议室

    二、会议审议事项
    1．审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传

动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易的议案
    2．审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传
动集团有限责任公司采购传动零部件、相关产品及劳务服务关联交易的议案

    3．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
    4．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》
的议案

    5．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的
                                  2
议案
       6．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的

议案
       7．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投
资委员会工作细则》的议案
       8．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工
作细则》的议案

       9．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工
作细则》的议案

       10．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工
作细则》的议案
       11．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》

的议案
       12．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》

的议案
       13．审议及批准关于公司对控股子公司陕西重型汽车有限公司增资暨关
联交易的议案

       议案 3 为特别决议案，需经出席本次会议的股东所持表决权总数的 2/3
以上通过。

       以上议案的相关内容请见公司于 2021 年 8 月 31 日、2021 年 9 月 29 日
刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

       三、议案编码
                      2021 年第三次临时股东大会议案编码表

议案编码                          议案名称                                备注

                                         3
                                                     该列打勾的栏
                                                       目可以投票
 100        总议案：除累积投票议案外的所有议案            √

                       非累积投票议案
        审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向
1.00    陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动        √
        零部件及相关产品关联交易的议案
        审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向
2.00    陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动        √
        零部件、相关产品及劳务服务关联交易的议案
        审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章
3.00                                                      √
        程》的议案
        审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股
4.00                                                      √
        东大会议事规则》的议案
        审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董
5.00                                                      √
        事会议事规则》的议案
        审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监
6.00                                                      √
        事会议事规则》的议案
        审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董
7.00                                                      √
        事会战略发展及投资委员会工作细则》的议案
        审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董
8.00                                                      √
        事会审核委员会工作细则》的议案
        审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董
9.00                                                      √
        事会薪酬委员会工作细则》的议案
        审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董
10.00                                                     √
        事会提名委员会工作细则》的议案
        审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司关
11.00                                                     √
        联交易决策制度》的议案
        审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司投
12.00                                                     √
        资经营决策制度》的议案
        审议及批准关于公司对控股子公司陕西重型汽车
13.00                                                     √
        有限公司增资暨关联交易的议案

  四、会议登记方式

  1．股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。


                              4
如股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。
    2．股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的股东大会适用的
委托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。
如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过
公证手续。如委托股东为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组
织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授
权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须于 2021 年 10 月 23 日
17:00 前送达本公司资本运营部。
    3．拟现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东大会报名系统完
成本次会议的登记报名。请于 2021 年 10 月 23 日 17:00 前通过下方网址或扫
描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、
准确地填写相关信息并上传报名所需附件。
    （1）股东大会报名系统登录网址：https://eseb.cn/OIx508kgJW
    （2）股东大会报名系统登录二维码：




    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程请参见附件一。

    六、其他事项

    1．会议预期半天，与会股东食宿自理。
    2．本公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197
号甲（潍柴动力工业园东正门）。

                                    5
    3．联 系 人：刘同刚、吴迪
         联系电话：0536-2297056、0536-2297068
         传    真：0536-8197073
         邮    编：261061
    4．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系
统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    5．重要提示：为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，
公司董事会鼓励投资者通过网络投票方式参加本次会议。为免影响现场参
会，请拟现场出席会议的股东或其代理人提前关注并严格遵守潍坊市疫情防
控有关规定和要求，并须提前（2021 年 10 月 23 日 17:00 前）与公司联系并
通过公司股东大会报名系统登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，
现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫
工作。

    七、备查文件

    1．公司六届二次董事会会议决议
    2．公司六届二次监事会会议决议
    3．公司 2021 年第十次临时董事会会议决议


    特此公告。




                                      潍柴动力股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 28 日




                                  6
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
    1．投票代码：360338；投票简称：潍柴投票
    2．填报表决意见
    本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见时，选择同意、反对
或弃权。

    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案
的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议

案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2021 年 10 月 26 日的交易时间，即上午 9:15～9:25，9:30～
11:30，下午 1:00～3:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 26 日上午 9：15，

结束时间为 2021 年 10 月 26 日下午 3：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                    7
   附件二：

     潍柴动力股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会授权委托书

   股东姓名或单位：                                        持有潍柴动力股份

   有限公司 （以下简 称“公 司”）的股 票：A 股                    股、 H 股
   股，为公司的股东；现委任股东大会主席/            为本人的代表，代表本

   人出席 2021 年 10 月 26 日（星期二）下午 2:50 开始在公司会议室举行的公
   司 2021 年第三次临时股东大会，代表本人并于该大会依照下列指示就下列
   决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌情决定投议案同意、反对

   或弃权。
                      2021 年第三次临时股东大会审议事项

                                                  备注      同意    反对   弃权

议案编码               议案名称                 该列打勾
                                                的栏目可
                                                  以投票
              总议案：除累积投票议案外的所有
  100                                              √
                          议案
                               非累积投票议案
           审议及批准关于陕西法士特齿轮有限
           责任公司向陕西法士特汽车传动集团
  1.00                                             √
           有限责任公司销售传动零部件及相关
           产品关联交易的议案
           审议及批准关于陕西法士特齿轮有限
           责任公司向陕西法士特汽车传动集团
  2.00                                             √
           有限责任公司采购传动零部件、相关
           产品及劳务服务关联交易的议案
           审议及批准关于修订《潍柴动力股份
  3.00                                             √
           有限公司章程》的议案
           审议及批准关于修订《潍柴动力股份
  4.00                                             √
           有限公司股东大会议事规则》的议案


                                      8
           审议及批准关于修订《潍柴动力股份
5.00                                                   √
           有限公司董事会议事规则》的议案
           审议及批准关于修订《潍柴动力股份
6.00                                                   √
           有限公司监事会议事规则》的议案
           审议及批准关于修订《潍柴动力股份
7.00       有限公司董事会战略发展及投资委员            √
           会工作细则》的议案
           审议及批准关于修订《潍柴动力股份
8.00       有限 公司 董 事会 审核 委 员会 工作 细      √
           则》的议案
           审议及批准关于修订《潍柴动力股份
9.00       有限 公司 董 事会 薪酬 委 员会 工作 细      √
           则》的议案
           审议及批准关于修订《潍柴动力股份
10.00      有限 公司 董 事会 提名 委 员会 工作 细      √
           则》的议案
           审议及批准关于修订《潍柴动力股份
11.00                                                  √
           有限公司关联交易决策制度》的议案
           审议及批准关于修订《潍柴动力股份
12.00                                                  √
           有限公司投资经营决策制度》的议案
           审议及批准关于公司对控股子公司陕
13.00      西重型汽车有限公司增资暨关联交易            √
           的议案


                                          授权委托人（签署）：
  附注：
        1．请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上股份数目，则
  本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份。适用 H 股股东的授权委托书
  另行公告。
        2．请正确、清楚填上全名。本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效
  使用。
        3．如欲委派股东大会主席以外的人士为代表，请将「股东大会主席」的字删去，并
  在空格内填上您所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无须为
  本公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字认可。


                                          9
    4．注意:您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲投票反
对任何议案，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」
栏内加上「√」号；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票表决。
    5．本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为法人或其他组织，
则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。
    6．本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）
签署证明的该授权书或授权文件，最后须于 2021 年 10 月 23 日 17:00 前送予本公司资本
运营部。




                                       10