证券代码：000338           证券简称：潍柴动力        公告编号：2021-077


                       潍柴动力股份有限公司
              2021 年第十一次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2021年第十一次临时董事会会
议（下称“本次会议”）通知于2021年10月26日以专人送达或电子邮件方式
发出，本次会议于2021年10月29日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司2021年第三季度报告的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    《潍柴动力股份有限公司2021年第三季度报告》详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    二、审议及批准关于公司收购山东潍柴进出口有限公司股权暨关联交易
的议案
    同意本次交易并授权公司管理层及相关人士签署与本次股权收购相关的
法律文件及办理其他相关事宜。
    本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少
军先生回避表决。
    本议案实际投票人数10人，其中10票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。


                                   1
   上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《潍柴动力股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告》。


   特此公告。




                                         潍柴动力股份有限公司董事会
                                               2021年10月29日




                                 2