证券代码：000338           证券简称：潍柴动力            公告编号：2021-081


                       潍柴动力股份有限公司
               2021 年第十二次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2021年第十二次临时董事会会议
（下称“本次会议”）通知于2021年11月18日以专人送达或电子邮件方式发出，
本次会议于2021年11月22日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会
议合法有效通过如下决议：
    审议及批准关于孙少军先生辞任公司执行总裁的议案

    同意孙少军先生辞任公司执行总裁。
    本议案董事孙少军先生回避表决该事项。
    本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案。
    具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告》。


    特此公告。




                                                潍柴动力股份有限公司董事会
                                                      2021年11月22日


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