潍柴动力股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表

        为适应潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）战略与可持续发
    展需要，完善法人治理结构，根据香港联合交易所《企业管治守则》
    《环境、社会及管治报告指引》及其他相关规定，公司拟在公司企业
    管治架构中明确董事会的环境、社会及管治（“ESG”）管理职能并对
    《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行相应修订，
    具体修订内容对照如下：

                    修订前                                   修订后
        (于 2021 年 10 月 26 日经公司 2021       (于 2022 年【】月【】日经公司 2021
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    年第三次临时股东大会批准修订)            年度股东周年大会批准修订)
        第十三条 董事会对股东大会负责，          第十三条 董事会对股东大会负责，
    行使下列职权:                            行使下列职权:
      ……                                     ……
        （十二）制定公司的基本管理制度，         （十二）制定公司的基本管理制度，
    履行企业管治职责，并可将有关职责授予     履行企业管治职责，并可将有关职责授予
    其辖下的其他委员会代为履行。董事会履     其辖下的其他委员会代为履行。董事会履
    行的企业管制职责包括：                   行的企业管制职责包括：
        1．制定及核查公司企业管治的政策          1．制定及核查公司企业管治的政策
    及常规；                                 及常规；
        2．核查、监督董事及高级管理层的          2．核查、监督董事及高级管理层的
    培训及持续专业发展；                     培训及持续专业发展；
        3．核查、监督公司就遵守法律及监          3．核查、监督公司就遵守法律及监
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    管规定的政策及常规；                     管规定的政策及常规；
        4．制定、核查及监督适用于公司雇          4．制定、核查及监督适用于公司雇
    员及董事的操守准则及合规手册（如有）；   员及董事的操守准则及合规手册（如有）；
        5．核查公司遵守《企业管治守则》          5．核查公司遵守《企业管治守则》
    （《香港联合交易所有限公司证券上市规     （《香港联合交易所有限公司证券上市规
    则》附录十四）的情况，以及公司在《企     则》附录十四）的情况，以及公司在《企
    业管治报告》中的披露内容；               业管治报告》中的披露内容；
        6．审阅上述企业管治职权范围及其          6．监督公司的环境、社会及管治工
    本身的效力，并不时进行修订。             作，审阅相关报告;
        ……                                     7．审阅上述企业管治职权范围及其
                                             本身的效力，并不时进行修订。
                                                 ……

                                             潍柴动力股份有限公司董事会

                                                  2022 年 3 月 30 日