证券代码：000338           证券简称：潍柴动力       公告编号：2022-022


                       潍柴动力股份有限公司
               2022 年第四次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2022年第四次临时董事会会议
（下称“本次会议”）通知于2022年4月27日以专人送达或电子邮件方式发出，
经全体董事一致同意，本次会议于2022年4月29日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司2022年第一季度报告的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    《潍柴动力股份有限公司2022年第一季度报告》详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    二、审议及批准关于聘任曾频先生为公司副总裁的议案
    同意聘任曾频先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作
出之日起至本届董事会届满之日止。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    三、审议及批准关于聘任王令金先生为公司副总裁的议案
    同意聘任王令金先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议
作出之日起至本届董事会届满之日止。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
                                   1
过本议案。


    特此公告。




                                        潍柴动力股份有限公司董事会
                                               2022年4月29日




    附件：高级管理人员简历
    曾频先生，中国籍，1961年12月出生，本公司副总裁；2014年5月加入本
公司，历任潍柴北美创新中心OBD专家，潍坊潍柴动力科技有限责任公司总经
理，潍柴控股集团有限公司董事长高级顾问，本公司发动机研究院副院长、
电控研究院院长、总裁助理等职；现任本公司电控技术规划总监、副总工程
师、潍柴动力科学技术研究总院副院长、电控与软件研究院院长，潍柴北美
创新中心主任等职。曾频先生为清华大学工学学士、硕士，密西根大学工学
博士，2020年度泰山产业领军人才，2017年7月被聘为潍柴科学家，2022年4
月获潍柴高端人才特别贡献奖。
    曾频先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存
在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。



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   王令金先生，中国籍，1973年3月出生，本公司副总裁；2018年1月加入
本公司，历任本公司发动机研究院副院长、大缸径发动机平台总监、总裁助
理等职；现任本公司副总工程师、副总设计师、潍柴动力科学技术研究总院
副院长、大缸径发动机研究院院长、大缸径柴油机总设计师等职。王令金先
生为工程硕士，高级工程师，2022年4月被聘为潍柴科学家。
   王令金先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不
存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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