证券代码：000338          证券简称：潍柴动力          公告编号：2022-026


                      潍柴动力股份有限公司
               2022 年第五次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2022年第五次临时董事会会议
（下称“本次会议”）通知于2022年5月11日以专人送达或电子邮件方式发出，
经全体董事一致同意，本次会议于2022年5月13日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    审议及批准关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                           潍柴动力股份有限公司董事会
                                                 2022年5月13日




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