证券代码：000338         证券简称：潍柴动力       公告编号：2022-028


                      潍柴动力股份有限公司
              2022 年第六次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2022年第六次临时董事会会议
（下称“本次会议”）通知于2022年5月16日以专人送达或电子邮件方式发
出，本次会议于2022年5月19日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准关于回购公司A股股份的议案
    同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司A股股份的方案，
回购的股份用于后期实施股权激励计划，若未能实施则公司回购的股份将依
法予以注销并减少注册资本。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    二、审议及批准关于授权管理层办理回购A股股份相关事宜的议案
    同意授权公司管理层具体办理回购A股股份的相关事宜，授权自公司董
事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上述议案一、二具体内容详见公司同时在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公
司A股股份的方案》。

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特此公告。




                 潍柴动力股份有限公司董事会
                        2022年5月19日




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