证券代码：000338           证券简称：潍柴动力            公告编号：2022-033


                         潍柴动力股份有限公司
                关于召开 2021 年度股东周年大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“潍柴动力”）定于
2022 年 6 月 28 日（星期二）召开 2021 年度股东周年大会（下称“本次会
议”），现将会议情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司 2021 年度股东周年大会
    2．股东大会召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：公司六届三次董事会已审议通过了《审议及
批准关于召开公司 2021 年度股东周年大会的议案》，本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    4．会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日下午 2:30 开始。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 28 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2022 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使


                                      1
表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交
所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决结果以第一
次有效投票表决为准。
    6．股权登记日：2022 年 6 月 20 日（星期一）
    7．出席对象：
    （1）截至 2022 年 6 月 20 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人，有权
出席公司 2021 年度股东周年大会会议。
    （2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东不适用
本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知）。
    （3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士
（不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投票。各位
股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。
    （4）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （5）本公司聘请的律师及相关机构人员。
    8．现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公
司会议室
    二、会议审议事项
                    2021 年度股东周年大会议案名称及编码表
                                                                  备注
议案编码                       议案名称                       该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100            总议案：除累积投票议案外的所有议案               √
                               非累积投票议案
  1.00     审议及批准公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案         √
  2.00     审议及批准公司 2021 年度董事会工作报告的议案           √
  3.00     审议及批准公司 2021 年度监事会工作报告的议案           √
  4.00     审议及批准公司 2021 年度财务报告及审计报告的议案       √

                                     2
 5.00    审议及批准公司 2021 年度财务决算报告的议案                √
 6.00    审议及批准公司 2022 年度财务预算报告的议案                √
 7.00    审议及批准关于公司 2021 年度利润分配的议案                √
         审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2022 年度
 8.00                                                              √
         中期股息的议案
         审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会
 9.00                                                              √
         议事规则》的议案
         审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普
 10.00                                                             √
         通合伙）为公司 2022 年度审计服务机构的议案
         审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合
 11.00                                                             √
         伙）为公司 2022 年度内部控制审计服务机构的议案
         审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集
         团有限公司及其附属公司采购汽车、汽车零部件及相
 12.00                                                             √
         关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及接受
         相关服务等关联交易的议案
         审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集
         团有限公司及其附属公司销售汽车、汽车零部件及相
 13.00                                                             √
         关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及提供
         相关服务等关联交易的议案
         审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司关
 14.00                                                             √
         联交易的议案
    另，本次会议将听取公司独立董事做 2021 年度述职报告。
    以上议案的相关内容请见公司于 2022 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    三、会议登记方式
    1．股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如股
东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。
    2．股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的股东大会适用的委托
书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托
书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。
如委托股东为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定
代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证

                                    3
的授权书或者其他授权文件须于 2022 年 6 月 24 日 17:00 前送达本公司董事会办
公室。
    3．拟现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东大会报名系统完成本
次会议的登记报名。请于 2022 年 6 月 24 日 17:00 前通过下方网址或扫描二维码
方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确地填写相
关信息并上传报名所需附件。
    （1）股东大会报名系统登录网址：https://eseb.cn/VaxMXMrJ4c
    （2）股东大会报名系统登录二维码：




    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程请参见附件一。

    五、其他事项

    1．会议预期半天，与会股东食宿自理。
    2．本公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲
（潍柴动力工业园东正门）。
    3．联 系 人：刘同刚、吴迪
         联系电话：0536-2297056、0536-2297068
         传    真：0536-8197073
         邮    编：261061
    4．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
                                     4
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
   5．重要提示：为严防新冠疫情扩散，保障参会人员安全，公司董事会鼓励
投资者通过网络投票方式参加本次会议。为免影响现场参会，请拟现场出席会议
的股东或其代理人提前关注并严格遵守潍坊市及公司的疫情防控有关要求，并须
尽早与公司联系登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息；现场参会时采取
有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

    六、备查文件

   1．公司六届三次董事会会议决议；
   2．公司六届三次监事会会议决议。


   特此公告。



                                      潍柴动力股份有限公司董事会
                                          2022 年 5 月 25 日




                                  5
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
    1．投票代码：360338；投票简称：潍柴投票
    2．填报表决意见
    本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见时，选择同意、反对或
弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022 年 6 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 1:00-3:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 28 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 6 月 28 日下午 3:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                       6
附件二：

       潍柴动力股份有限公司 2021 年度股东周年大会授权委托书

股东姓名或单位：                         持有潍柴动力股份有限公司（下称
“公司”或“本公司”）的股票：A 股              股、H 股            股，
为公司的股东；现委任股东大会主席/           为本人的代表，代表本人出席
2022 年 6 月 28 日（星期二）下午 2:30 开始在公司会议室举行的公司 2021 年
度股东周年大会，代表本人并于该大会依照下列指示就下列决议案投票，如没
有做出指示，则由本人的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。
                     2021 年度股东周年大会审议事项
                                               备注   同意   反对   弃权
议案                                         该列打勾
                      议案名称
编码                                         的栏目可
                                             以投票
100     总议案：除累积投票议案外的所有议案       √
                              非累积投票议案
        审议及批准公司 2021 年年度报告全文
1.00                                             √
        及摘要的议案
        审议及批准公司 2021 年度董事会工作
2.00                                             √
        报告的议案
        审议及批准公司 2021 年度监事会工作
3.00                                             √
        报告的议案
        审议及批准公司 2021 年度财务报告及
4.00                                             √
        审计报告的议案
        审议及批准公司 2021 年度财务决算报
5.00                                             √
        告的议案
        审议及批准公司 2022 年度财务预算报
6.00                                             √
        告的议案
        审议及批准关于公司 2021 年度利润分
7.00                                             √
        配的议案
        审议及批准关于授权董事会向公司股东
8.00                                             √
        派发 2022 年度中期股息的议案
9.00    审议及批准关于修订《潍柴动力股份有       √

                                     7
          限公司董事会议事规则》的议案
          审议及批准关于续聘德勤华永会计师事
10.00     务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年           √
          度审计服务机构的议案
          审议及批准关于续聘和信会计师事务所
11.00     （特殊普通合伙）为公司 2022 年度内           √
          部控制审计服务机构的议案
          审议及批准关于公司及其附属公司向中
          国重型汽车集团有限公司及其附属公司
12.00     采购汽车、汽车零部件及相关产品、发           √
          动机、发动机零部件及相关产品以及接
          受相关服务等关联交易的议案
          审议及批准关于公司及其附属公司向中
          国重型汽车集团有限公司及其附属公司
13.00     销售汽车、汽车零部件及相关产品、发           √
          动机、发动机零部件及相关产品以及提
          供相关服务等关联交易的议案
          审议及批准关于公司与山东重工集团财
14.00                                                  √
          务有限公司关联交易的议案


                                                 授权委托人（签署）：
       附注：
       1．请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上股份数目，则本
授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份。适用 H 股股东的授权委托书另行
公告。
       2．请正确、清楚填上全名。本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使
用。
       3．如欲委派股东大会主席以外的人士为代表，请将「股东大会主席」的字删去，并在
空格内填上您所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无须为本公
司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字认可。
       4．注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲投票反
对任何议案，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」
栏内加上「√」号；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票表决。


                                          8
    5．本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为法人或其他组织，
则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。
    6．本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）
签署证明的该授权书或授权文件，最后须于 2022 年 6 月 24 日 17:00 前送予本公司董事会办
公室。




                                         9