证券代码：000338         证券简称：潍柴动力       公告编号：2022-038


                      潍柴动力股份有限公司
              2022 年第七次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2022年第七次临时董事会会议
（下称“本次会议”）通知于2022年6月11日以专人送达或电子邮件方式发
出，本次会议于2022年6月14日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本
次会议合法有效通过如下决议：
    审议及批准关于公司控股子公司开展融资租赁业务的议案
    同意潍柴雷沃重工股份有限公司（下称“潍柴雷沃”）与汇银融资租赁
有限公司（下称“汇银融资租赁”）合作（下称“本次业务合作”），汇银
融资租赁为具有相应业务资质的融资租赁公司，为信誉良好、经审核符合融
资条件且与公司及潍柴雷沃不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，若客
户在履行融资租赁合同过程中出现违约行为，潍柴雷沃为客户在融资租赁合
同项下全部债务提供连带责任保证，并根据合同约定为客户承担回购担保责
任。同意授权潍柴雷沃管理层及相关人士签署与本次业务合作相关的法律文
件及办理其他相关事宜。
    根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，本议案董事谭
旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决。
    本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

                                   1
上披露的《潍柴动力股份有限公司关于公司控股子公司开展融资租赁业务为
客户提供担保的公告》。


    特此公告。




                                       潍柴动力股份有限公司董事会
                                               2022年6月14日




                                2