证券代码：000338         证券简称：潍柴动力       公告编号：2022-048


                      潍柴动力股份有限公司
              2022 年第九次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2022年第九次临时董事会会议
（下称“本次会议”）通知于2022年6月27日以专人送达或电子邮件方式发
出，本次会议于2022年6月30日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通
过本议案。
    上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《潍柴动力股份有限公司对外担保公告》。


    特此公告。




                                          潍柴动力股份有限公司董事会
                                                2022年6月30日




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