证券代码：000338          证券简称：潍柴动力           公告编号：2022-053


                      潍柴动力股份有限公司
               2022 年第十次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2022年第十次临时董事会会议（下
称“本次会议”）通知于2022年7月27日以专人送达或电子邮件方式发出，经
全体董事一致同意，本次会议于2022年7月29日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。


    特此公告。


                                       潍柴动力股份有限公司董事会
                                                2022 年 7 月 29 日




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