证券代码：000338           证券简称：潍柴动力        公告编号：2022-054


                       潍柴动力股份有限公司
              2022 年第四次临时监事会会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2022 年第四次临时监事会会议
（下称“本次会议”）通知于 2022 年 7 月 27 日以电子邮件或专人送达方式
发出，经全体监事一致同意，本次会议于 2022 年 7 月 29 日以传真方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，共收回有效票数 3 票，
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使
用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
规定，未与公司募集资金投资项目（下称“募投项目”）的实施计划相抵触，
不影响募投项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。同意公司本次使用额度不超过人民币 600,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通
过本议案。


    特此公告。
                                            潍柴动力股份有限公司监事会
                                                    2022年7月29日


                                   1