证券代码：000338            证券简称：潍柴动力     公告编号：2022-059


                      潍柴动力股份有限公司
              2022 年第十一次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2022年第十一次临时董事会会议
（下称“本次会议”）通知于2022年8月18日以专人送达或电子邮件方式发出，
本次会议于2022年8月22日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公
司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准关于公司控股子公司收购潍柴重机股份有限公司零部件
分公司资产暨关联交易的议案
    本议案关联董事谭旭光先生、张良富先生、江奎先生、张泉先生、徐新玉
先生、孙少军先生回避表决。
    本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本
议案。
    上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《潍柴动力股份有限公司关于控股子公司资产收购暨关联交易的公告》。
    二、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司章程修订条文对照表》。


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    三、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
    本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议及批准。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则修订条文对照表》。
    四、审议及批准关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，兹定于 2022 年 9 月
9 日下午 2:50 在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会
议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
    上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴动力股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                      潍柴动力股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 22 日




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