证券代码：000338         证券简称：潍柴动力         公告编号：2022-067


      潍柴动力股份有限公司六届四次监事会会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）六届四次监事会会议（下称“本
次会议”）通知于 2022 年 8 月 19 日以邮件或专人送达方式发出，本次会议
于 2022 年 8 月 30 日在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街 197 号甲公
司会议室召开。本次会议由监事会主席鲁文武先生主持。监事会主席鲁文武
先生，监事王学文先生、马常海先生亲自出席本次会议。本次会议出席监事
人数超过公司监事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以
举手表决的投票方式，合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2022 年半年度报告全文及摘要。
    二、审议及批准公司实施 2022 年中期利润分配的议案
    监事会同意公司以未来实施分配方案股权登记日的享有利润分配权的
股份总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.96 元（含税），
不实施公积金转增股本。

    如在本方案披露之日起至实施分配方案股权登记日期间，因股份回购、
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股权激励授予股份等原因致使公司享有利润分配权的股份总额发生变化的，

公司将按“分配比例不变”原则对分配总额进行相应调整。

   本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议

通过本议案。


   特此公告。




                                      潍柴动力股份有限公司监事会
                                             2022 年 8 月 30 日




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