证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2022-072
潍柴动力股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2022 年第二次
临时股东大会（下称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日下午 2:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2022 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 1:00-3:00；
采用互联网投票系统投票时间：2022 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。
2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197
号甲公司会议室
3．召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事张泉先生
6．2022 年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。
1
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共 97 人，代表有表决权的股份 3,441,618,197
股，占公司有表决权股份总数的 39.7953%。
1．出席现场会议的股东情况
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 16 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
3,100,003,358 股，占公司有表决权股份总数的 35.8452%。其中，境内上市内
资股（A 股）股东及股东代表 15 人，代表有表决权的股份 1,808,448,626 股，
占公司有表决权股份总数的 20.9110%；境外上市外资股（H 股）股东及股东
代表 1 人，代表有表决权的股份 1,291,554,732 股，占公司有表决权股份总数
的 14.9342%。
2．通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东共 81 人，代表有表决权的股份 341,614,839
股，占公司有表决权股份总数的 3.9501%。其中，A 股股东及股东代表共 81
人，代表有表决权的股份 341,614,839 股，占公司有表决权股份总数的 3.9501%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人
员等。
四、提案审议和表决情况
2022 年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行
表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2022 年第二次临时
股东大会议案表决结果统计表》）：
1．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的
议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3．审议及批准关于选举王延磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事
的议案
2
该议案获得通过，王延磊先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
王延磊先生简历详见公司于 2022 年 8 月 23 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《潍
柴动力股份有限公司 2022 年第五次临时监事会会议决议公告》。
本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央证券
登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2．律师姓名：潘兴高、姚金
3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法
有效。”
六、备查文件
1．公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；
2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日
3
潍柴动力 2022 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权 议
占出席 案
出席会议有 占出席会 占出席会
序 会议有 是
审议议案 股份类别 表决权股份 议有表决 议有表决
号 股数 股数 股数 表决权 否
数 权股份数 权股份数
股份数 通
的比例 的比例 过
的比例
总计 3,441,618,197 3,433,583,756 99.7666% 4,153,441 0.1207% 3,881,000 0.1128% 是
审议及批准关于修
订《潍柴动力股份 境内上市内资股
1 2,150,063,465 2,149,020,765 99.9515% 1,036,700 0.0482% 6,000 0.0003% 是
有限公司章程》的 （A 股）
议案 境外上市外资股
1,291,554,732 1,284,562,991 99.4587% 3,116,741 0.2413% 3,875,000 0.3000% 是
（H 股）
总计 3,441,618,197 3,433,583,756 99.7666% 4,153,441 0.1207% 3,881,000 0.1128% 是
审议及批准关于修
订《潍柴动力股份 境内上市内资股
2 2,150,063,465 2,149,020,765 99.9515% 1,036,700 0.0482% 6,000 0.0003% 是
有限公司股东大会 （A 股）
议事规则》的议案 境外上市外资股
1,291,554,732 1,284,562,991 99.4587% 3,116,741 0.2413% 3,875,000 0.3000% 是
（H 股）
审议及批准关于选 总计 3,441,618,197 3,171,444,852 92.1498% 266,196,245 7.7346% 3,977,100 0.1156% 是
举王延磊先生为公
境内上市内资股
3 司第六届监事会非 2,150,063,465 2,074,076,180 96.4658% 75,975,185 3.5336% 12,100 0.0006% 是
（A 股）
职工代表监事的议
境外上市外资股
案 1,291,554,732 1,097,368,672 84.9649% 190,221,060 14.7281% 3,965,000 0.3070% 是
（H 股）
备注：本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于 100%。
4
