证券代码：000338       证券简称：潍柴动力       公告编号：2023-004


      潍柴动力股份有限公司六届五次监事会会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）六届五次监事会会议（下称“本
次会议”）通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件或专人送达方式发出，本次会议
于 2023 年 3 月 30 日下午 3:00，在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街
197 号甲公司会议室召开。本次会议由监事会主席王延磊主持。监事会主席
王延磊，监事王学文、马常海亲自出席本次会议，本次会议到会监事人数
超过公司监事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以举
手表决的投票方式，合法有效通过如下决议：
    一、审议及批准公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2022 年年度报告全文及摘要，并同意将该议案提交公司 2022 年
度股东周年大会审议及批准。
    二、审议及批准公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2022 年度监事会工作报告，并同意将该议案提交公司 2022 年度
股东周年大会审议及批准。

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    《潍柴动力股份有限公司2022年度监事会工作报告》全文详见指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    三、审议及批准公司 2022 年度财务报告及审计报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2022 年度财务报告及审计报告，并同意将该议案提交公司 2022
年度股东周年大会审议及批准。
    四、审议及批准公司 2022 年度财务决算报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2022 年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司 2022 年度股
东周年大会审议及批准。
    五、审议及批准公司 2023 年度财务预算报告的议案
    2023 年预计实现营业收入同比 2022 年增长约 10%。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2023 年度财务预算报告，并同意将该议案提交公司 2022 年度股
东周年大会审议及批准。
    六、审议及批准公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
    《潍柴动力股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地
反映了公司 2022 年度内部控制建设和实际运行情况。未发现公司现行内部
控制制度设计和执行方面存在重大缺陷。建议公司持续完善内部控制制度，
加强公司风险管控，不断提升工作人员专业素质和公司治理水平。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
    七、审议及批准公司 2022 年度内部控制审计报告的议案
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。
    八、审议及批准关于公司 2022 年度利润分配的议案
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    综合考虑公司运营发展需要及股东利益，公司2022年度利润分配预案
为：暂以2022年12月31日公司享有利润分配权的股份总额8,639,291,296股
（公司总股本8,726,556,821股扣除回购专户中的股份数量87,265,525股）为
基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.58元（含税），不以公积金
转增股本。
    2022年度分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变
动，公司则以A股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为
基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过公司 2022 年度利润分配的议案，并同意将该议案提交公司 2022 年度
股东周年大会审议及批准。
    九、审议及批准关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案
    监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资
金使用管理办法》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规
使用募集资金的情形，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股
东利益的行为。
    本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议
通过本议案。


   特此公告。


                                       潍柴动力股份有限公司监事会
                                             2023 年 3 月 30 日

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