证券代码：000402         证券简称：金融街            公告编号：2015-001

                    金融街控股股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金融街控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2014 年 12 月 31 日

在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11 层大会议室以通讯表决的方式召

开。本次董事会会议通知及文件于 2014 年 12 月 24 别以专人送达、电子邮件和

电话通知等方式送达董事、监事及部分高管人员。公司董事会成员九名，实际出

席董事九名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

    以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于月坛金融街中心部分面积

及金融街中心改扩建部分计入投资性房地产的议案；

    董事会同意月坛金融街中心项目共计 54,291.64 平米、金融街中心项目改

扩建部分共计 60,262.10 平米计入投资性房地产，采用公允价值计量。

    特此公告。



                        金融街控股股份有限公司

                                 董事会

                            2015 年 1 月 6 日