证券代码：000402                 证券简称：金融街                   公告编号：2018-092




                           金融街控股股份有限公司
                   2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


一、重要提示

    1、本次股东大会在召开期间无增加、否决或变更提案。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


二、会议召开情况

    （一）召开时间：

    2018 年第三次临时股东大会现场会议于 2018 年 11 月 19 日 14:50 召开。

    （二）召开地点：

    北京市西城区金城坊街 7 号。

    （三）表决方式：

    现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统提供网络形式的投票平台。

    （四）召 集 人：金融街控股股份有限公司第八届董事会

    （五）主 持 人：金融街控股股份有限公司董事长高靓女士

    （六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年
11 月 19 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2018 年 11 月 18 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 19 日下午 15:00。

    （七）会议的召开

    参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 19 人，持有和代表
股份 903,276,044 股，占公司有表决权总股份的 30.220717%，符合《公司法》、《股票上市
    规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

         公司董事、监事、董事候选人出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。应公
    司邀请，北京观韬中茂律师事务所指派律师见证了本次会议。


    三、会议的出席情况

         （一）出席会议总体情况：

         参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 19 人，持有和代表
    股份 903,276,044 股，占公司有表决权总股份的 30.220717%。

         （二）现场会议出席情况：

         参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共 4 人，代表股份 1,725,951 股，
    占公司有表决权总股份的 0.057745%。

         （三）网络投票情况：

         参加本次股东大会网络投票的股东共 15 人，代表股份 901,550,093 股，占公司有表决
    权总股份的 30.162972%。


    四、提案审议和表决情况

         （一）审议关于公司与北京金融街集团财务有限公司签署《金融服务补充协议》暨关
    联交易的议案

         1．表决情况

                                          同意股份                 反对股份              弃权股份
                   A 代表股份
                       数量      数量            占A的        数量       占A的       数量      占A的
                                 （股）          比例         （股）     比例        （股）    比例
出席会议所有有表
                   903,276,044   900,600,744     99.703823% 2,675,000   0.296144%       300   0.000033%
    决权股东
 单独或合计持股
                     7,196,053     4,520,753     62.822675% 2,675,000   37.173156%      300   0.004169%
5%以下的中小股东
         关联股东北京金融街投资（集团）有限公司及一致行动人（截至 2018 年 11 月 13 日股
    权登记日下午收市合计持有公司股份 1,041,794,579 股）在审议该议案时回避表决。
         2．表决结果：审议通过了关于公司与北京金融街集团财务有限公司签署《金融服务补
    充协议》暨关联交易的议案


    五、律师出具的法律意见
    应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字
（2018）第 0691 号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本
次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法、有效。”


六、备查文件

    1．2018 年第三次临时股东大会决议；
    2．法律意见书。
    特此公告。
                             金融街控股股份有限公司
                                     董事会
                                2018 年 11 月 20 日