证券代码：000402             证券简称：金融街        公告编号：2019-013



                       金融街控股股份有限公司
                  第八届监事会第九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于
2019 年 3 月 27 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以现场和通讯
表决相结合的方式召开。本次监事会会议通知及文件于 2019 年 3 月 17 日分别以
专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成
员 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充
分的讨论，形成如下决议：

       1．以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了 2018 年公司监事会工作报
告；
    具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018
年公司监事会工作报告》，该项议案尚需报经公司股东大会审议通过。

       2．以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司 2018 年年度报告；
    具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018
年年度报告》。
    该项议案尚需报经公司股东大会审议通过。

       3．以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司 2018 年度内部控制自
我评价报告。
    具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2018 年度内部控制自我评价报告》。
                                         金融街控股股份有限公司七届监事会会议文件



    4．以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了关于修改《监事会议事规则》
的议案。
    具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<监事会议事规则>的公告》。
    本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。


    特此公告。


                          金融街控股股份有限公司
                                   监事会
                              2019 年 3 月 29 日