证券代码：000402            证券简称：金融街            公告编号：2019-080



                      金融街控股股份有限公司
             第八届董事会第五十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金融街控股股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于 2019 年 11 月 21
日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开。本次
董事会会议通知及文件于 2019 年 11 月 19 日分别以专人送达、电子邮件和电话

通知等方式送达董事、监事、纪委书记及部分高级管理人员。公司董事会成员九
名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪委书记及部分高级管理人员列席会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过
充分讨论，形成如下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司

向北京融泰房地产开发有限公司提供财务资助的议案。
    董事会同意公司按股权比例向北京融泰房地产开发有限公司提供金额不超
过 17 亿元、期限不超过 5 年的股东借款，借款利率 6.175%。北京融泰房地产开
发有限公司各方股东按股权比例提供同等条件的借款。具体内容请见公司同日刊
登 在 《中 国证 券报 》 、《 证券 时报 》、 《上 海 证券 报》 及巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外提供财务资助的公告》。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于公司对外提供财务资助的独立意见》。
    该议案尚需报请公司股东大会审议。

    二、以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司
成立遵化融融房地产开发有限公司（暂定名，以工商核准名为准）的议案。
    董事会同意公司全资子公司金融街（遵化）房地产开发有限公司与遵化福泉
新宫度假村有限公司共同出资注册成立遵化融融房地产开发有限公司（暂定名，
以工商核准名为准），遵化融融房地产开发有限公司的注册资本金为 5000 万元，

其中，金融街（遵化）房地产开发有限公司的持股比例为 51%，遵化福泉新宫度
假村有限公司的持股比例为 49%。
    三、以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开
公司 2019 年第二次临时股东大会通知的议案。
    具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2019 年第二次临
时股东大会的通知》。


    特此公告。


                        金融街控股股份有限公司
                                 董 事 会
                          2019 年 11 月 23 日