证券代码：000402           证券简称：金融街              公告编号：2019-082



                     金融街控股股份有限公司
         关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公司第八届董事会第五十一次会议决定于 2019 年 12 月 9 日召开公司 2019

年第二次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：

    一、召开会议基本情况
    1．召集人：金融街控股股份有限公司第八届董事会。

    2．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。
    持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易

专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公
司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、
中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东
大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等
的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

    3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
    4．现场会议地点：北京市西城区金城坊街 7 号。
    5．现场会议时间：2019 年 12 月 9 日（周一）14:50。
    6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2019 年 12 月 9 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互

                                     1
  联网投票系统投票的开始时间（2019 年 12 月 8 日 15:00）至投票结束时间（2019
  年 12 月 9 日 15:00）间的任意时间。
         7．股权登记日：2019 年 12 月 3 日（周二）。

         8．出席对象：
         （1）于股权登记日 2019 年 12 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
  记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一名
  代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
         （2）公司董事、监事及高级管理人员。

         （3）公司聘请的律师。

         二、会议议程
         审议关于公司向北京融泰房地产开发有限公司提供财务资助的议案

         注：上述议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，详细内容请
  见公司 2019 年 11 月 23 日在指定媒体上刊登的公告。

         三、提案编码

                                  本次股东大会提案编码
                                                                          备注
提案编码                            提案名称                          该列打勾的
                                                                      栏目可以投票
  100                             总议案：所有提案                          √

  1.00      关于公司向北京融泰房地产开发有限公司提供财务资助的议案          √

         注：本次会议议案为非累积投票议案

         四、会议登记办法
         1．凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托代理

  人持授权委托书（授权委托书格式请见附件二）、委托人及代理人身份证、委托
  人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
         2．现场股东大会登记时间及地点。
         （1）登记时间：2019 年 12 月 4 日、12 月 5 日、12 月 6 日（上午 9：00~11：
  30，下午 13：30~16：30）。

         （2）现场登记时间：2019 年 12 月 9 日下午 13:00~14:40，14:40 以后停止

                                          2
现场登记。
    （3）会议开始时间：2019 年 12 月 9 日下午 14:50。
    （4）现场登记地点：北京市西城区金城坊街 7 号，金融街控股股份有限公

司董事会办公室。
    3．注意事项：
    （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
    （2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有
限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务

所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本
公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条
件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具
的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

    五、股东参加网络投票具体操作流程
    股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行
投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

    六、投票规则
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以

第一次投票为准。

    七、联系方式
    联系地址：北京市西城区金城坊街 7 号，金融街控股股份有限公司董事会办

公室；邮编：100033
    联系电话：（010）66573955   传真：（010）66573956
    联系人：丁明明、范文、刘春明、王永欢

    七、其他事项

    本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。



                                    3
特此公告。


             金 融 街 控 股股 份 有 限公 司

                        董事会
                2019 年 11 月 23 日




                           4
附件一

  金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

    一、网络投票的程序
    1．投票代码与投票简称：投票代码：360402 投票简称：金街投票
    2．填报表决意见或选举票数

    本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2019 年 12 月 9 日的交易时间：即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。

投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．投票时间：互联网投票系统投票开始时间为 2019 年 12 月 8 日（现场股
东大会召开前一交易日）下午 15:00，网络投票结束时间（现场股东大会结束当
日）为 2019 年 12 月 9 日下午 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        5
       附件二

                                         授权委托书

           兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公
       司 2019 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
           委托人股票帐号：                         持股数：                  股

           委托人姓名（单位名称）：
           委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
           被委托人：                    被委托人身份证号码：
           委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

                        2019 年第二次临时股东大会议案授权表决意见

序号                                议案内容                        同意   反对    弃权

 1      关于公司向北京融泰房地产开发有限公司提供财务资助的议案



           如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意

       见：
                                意见选项              具体意见

                                  可以

                                不可以



       委托人签名（或盖章）：
       （委托人为法人的，应当加盖单位印章）




       授权委托书有效期限：自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时




                                 委托日期：2019 年    月   日

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