证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2020-093
金融街控股股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会在召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
2020 年第二次临时股东大会现场会议于 2020 年 8 月 31 日 14:50 召开。
（二）召开地点：
北京市西城区金城坊街 7 号。
（三）表决方式：
现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统提供网络形式的投票平台。
（四）召 集 人：金融街控股股份有限公司第八届董事会
（五）主 持 人：金融街控股股份有限公司董事长高靓女士
（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8
月 31 日的交易时间，即 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的开始时间（2020 年 8 月 31 日 9:15）至投票结束时间（2020 年 8 月 31
日 15:00）间的任意时间。
（七）会议的召开
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 8 人，持有和代表
股份 2,019,159,785 股，占公司有表决权总股份的 67.55%，符合《公司法》、《股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司第八届董事会董事、第八届监事会监事、第九届董事会董事候选人、第九届监事
会非职工监事候选人、第九届监事会职工监事出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。
应公司邀请，北京观韬中茂律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 8 人，持有和代表
股份 2,019,159,785 股，占公司有表决权总股份的 67.55%。
（二）现场会议出席情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共 6 人,代表股份 1,991,826,955 股,
占公司有表决权总股份的 66.64%。
（三）网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共 2 人，代表股份 27,332,830 股，占公司有表决权
总股份的 0.91%。
四、提案审议和表决情况
（一）采取累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1．表决情况
同意股份
A 代表股份数量
数量 （股） 占 A 的比例
出席会议所有有表决权股东 2,019,159,785 2,013,308,091 99.7102%
非独立董事候选人
高靓 单独或合计持股 5%以下的中小股东 29,009,681 23,157,987 79.8285%
出席会议所有有表决权股东 2,019,159,785 2,013,649,577 99.7271%
非独立董事候选人
杨扬 单独或合计持股 5%以下的中小股东 29,009,681 23,499,473 81.0056%
非独立董事候选人 出席会议所有有表决权股东 2,019,159,785 2,009,401,900 99.5167%
吕洪斌 单独或合计持股 5%以下的中小股东 29,009,681 19,251,796 66.3633%
出席会议所有有表决权股东 2,019,159,785 2,013,479,487 99.7187%
非独立董事候选人
白力 单独或合计持股 5%以下的中小股东 29,009,681 23,329,383 80.4193%
非独立董事候选人 出席会议所有有表决权股东 2,019,159,785 2,013,479,487 99.7187%
赵鹏 单独或合计持股 5%以下的中小股东 29,009,681 23,329,383 80.4193%
非独立董事候选人 出席会议所有有表决权股东 2,019,159,785 2,013,479,487 99.7187%
董真瑜 单独或合计持股 5%以下的中小股东 29,009,681 23,329,383 80.4193%
2．表决结果：高靓女士、杨扬先生、吕洪斌女士、白力先生、赵鹏先生、董真瑜女士
均当选为公司第九届董事会非独立董事。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员人数
总计不超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中未有由职工代表担任的董事。
（二）采取累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案
1、表决情况
同意股份
A 代表股份数量
数量 （股） 占 A 的比例
独立董事候选人 出席会议所有有表决权股东 2,019,159,785 2,019,087,293 99.9964%
杨小舟 单独或合计持股 5%以下的中小股东 29,009,681 28,937,189 99.7501%
独立董事候选人 出席会议所有有表决权股东 2,019,159,785 2,019,194,381 100.0017%
张巍 单独或合计持股 5%以下的中小股东 29,009,681 29,044,277 100.1193%
独立董事候选人 出席会议所有有表决权股东 2,019,159,785 2,019,194,381 100.0017%
朱岩 单独或合计持股 5%以下的中小股东 29,009,681 29,044,277 100.1193%
2．表决结果：杨小舟先生、张巍女士、朱岩先生均当选为公司第九届董事会独立董事。
林义相先生和牛俊杰先生因任期届满不再担任公司独立董事职务，林义相先生和牛俊
杰先生未持有公司股份。
（三）采取累积投票制选举公司第九届监事会监事的议案
1．表决情况
同意股份
A 代表股份数量
数量 （股） 占 A 的比例
监事候选人 出席会议所有有表决权股东 2,019,159,785 2,015,286,393 99.8082%
栗谦 单独或合计持股 5%以下的中小股东 29,009,681 25,136,289 86.6479%
监事候选人 出席会议所有有表决权股东 2,019,159,785 2,019,005,281 99.9923%
谢鑫 单独或合计持股 5%以下的中小股东 29,009,681 28,855,177 99.4674%
2．表决结果：栗谦先生、谢鑫先生均当选为公司第九届监事会监事。
经公司 2020 年第二次职工代表大会选举，卢东亮先生作为公司第九届监事会中由职工
代表出任的监事。
五、律师出具的法律意见
应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字
（2020）第 0578 号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法、有效。”
六、备查文件
1．2020 年第二次临时股东大会会议决议；
2．法律意见书。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 1 日
