证券代码：000402             证券简称：金融街         公告编号：2020-107



                     金融街控股股份有限公司
                 第九届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于

2020 年 10 月 29 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以现场会议与

通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知及文件于 2019 年 10 月 26 日

分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、纪委书记及部分

高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪

委书记及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2020 年三季度竣工
投资性房地产公允价值的议案。

    董事会同意公司 2020 年三季度竣工的投资性房地产（上海青浦西郊宸章项
目、重庆嘉粼融府项目及重庆磁器口后街项目）产生的公允价值变动损益（税前）
为 2.4 亿元。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年三季度财
务报告》。

    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年第三季度
报告》。
    具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2020 年第三季度报告》。

    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《内部审计管理
制度》的议案。
                                     1
特此公告。


             金融街控股股份有限公司
                    董 事 会
               2020 年 10 月 31 日




                        2