证券代码：000402           证券简称：金融街           公告编号：2020-115



                     金融街控股股份有限公司
               第九届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于
2020 年 12 月 21 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以现场会议与
通讯表决相结合的方式召开，并于 2020 年 12 月 22 日收到全体董事的表决意见。
本次董事会会议通知及文件于 2020 年 12 月 17 日分别以专人送达、电子邮件和
电话通知等方式送达全体董事、监事、纪委书记及部分高级管理人员。公司董事
会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪委书记及部分高级管理人
员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有
效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司
与北京中信房地产有限公司协商解除北京中信城 B 地块合作协议的议案。

    董事会同意事项如下：

    1. 同意公司与北京中信房地产有限公司以协商方式解除北京中信城 B 地块

合作协议。

    2. 同意协议解除主要条件为：北京中信房地产有限公司返还公司已支付的

合作价款及资金占用费合计 86.08 亿元，其中，2020 年 12 月 25 日前北京中信房

地产有限公司向公司支付应返还的合作价款 50.11 亿元， 2021 年 1 月 5 日前北

京中信房地产有限公司向公司支付资金占用费 35.97 亿元。

    3. 授权公司经理班子就中信城 B 地块与北京中信房地产有限公司办理协商

解除合作协议的具体事宜，包括按上述条件签署《终止协议》。
    具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与北京中信房地产有

限公司协商解除北京中信城 B 地块合作协议的公告》。

    二、以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出
售北京金丰万晟置业有限公司股权和债权的议案》。
    1．董事会同意金融街长安（北京）置业有限公司、北京金丰融晟投资管理
有限公司以暂定 37.1 亿元的资产价格转让持有北京金丰万晟置业有限公司的全
部股权和全部债权，最终价款以转让日的审计报告确认的金额为准；同意金融街
长安（北京）置业有限公司按照持股比例对北京金丰万晟置业有限公司以不高于
10 亿元的股东借款转为注册资本金。
    2．具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售北京金丰万晟置
业有限公司股权和债权的公告》。
    3．公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于出售北京金丰万晟置业有限公司股权和债权的独立意见》。




    特此公告。


                         金融街控股股份有限公司
                                 董 事 会
                            2020 年 12 月 23 日