证券代码：000402             证券简称：金融街              公告编号：2022-057



                             金融街控股股份有限公司
                  第九届董事会第三十六次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有

     虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


         金融街控股股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于 2022 年 9 月 1 日

     在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于

     2022 年 9 月 1 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于 2022

     年 8 月 29 日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、纪

     委负责人及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司

     监事会成员、纪委负责人及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长高靓女士

     主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经

     过充分讨论，形成如下决议：

         以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修订《董事和

     监事薪酬管理办法》的议案。

         董事会同意修订《董事和监事薪酬管理办法》，修订内容如下：

                修订前内容                                     修订后内容

第四条 董事薪酬构成和标准                      第四条 董事薪酬构成和标准
（一）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津 （一）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津
贴，除此之外不再领取其他任何报酬。独立董事津   贴，除此之外不再领取其他任何报酬。独立董事津
贴标准可以根据市场水平每届调整一次。           贴标准可以根据市场水平每届调整一次。
（二）外部非独立董事：外部非独立董事在公司领   （二）外部非独立董事：外部非独立董事在公司领
取激励基金，除此之外不再领取其他任何报酬。激   取激励基金，除此之外不再领取其他任何报酬。激
励基金标准按照《激励基金实施办法》等相关制度   励基金标准按照《激励基金实施办法》等相关制度
执行。                                         执行。
                 修订前内容                                      修订后内容

（三）内部非独立董事：内部非独立董事的薪酬由    （三）内部非独立董事：内部非独立董事的薪酬由
基本年薪、福利/补贴和激励基金等构成。           基本年薪、福利/补贴和激励基金等构成。
1、基本年薪：董事长基本年薪不高于公司高级管     1、基本年薪：内部非独立董事基本年薪根据公司
理人员平均基本年薪的 1.2 倍；其他内部非独立董   薪酬体系，按照在公司所担任的职务和贡献参照市
事根据公司薪酬体系，按照在公司所担任的职务来 场标准确定。
确定。
2、福利和补贴：内部非独立董事依法享受社会保     2、福利和补贴：内部非独立董事依法享受社会保
险和公积金等法定福利，并按照公司制度享受企业 险和公积金等法定福利，并按照公司制度享受企业
年金、补充医疗保险、过节费、防暑降温费等福利    年金、补充医疗保险、过节费、防暑降温费等福利
或补贴。                                        或补贴。
3、激励基金：按照《激励基金实施办法》等相关     3、激励基金：按照《激励基金实施办法》等相关
制度执行。                                      制度执行。
第五条 监事薪酬构成和标准                       第五条 监事薪酬构成和标准
（一）外部监事：外部监事在公司领取监事津贴， （一）外部监事：外部监事在公司领取监事津贴，
除此之外不再领取其他任何报酬。外部监事津贴标 除此之外不再领取其他任何报酬。外部监事津贴标
准可以根据市场水平每届调整一次。                准可以根据市场水平每届调整一次。
（二）内部监事：内部监事薪酬由基本年薪、福利    （二）内部监事：内部监事薪酬由基本年薪、福利
/补贴和绩效年薪等构成。                         /补贴和绩效年薪等构成。
1、基本年薪：属于内部监事的监事长，其基本年     1、基本年薪：内部监事基本年薪根据公司薪酬体
薪不高于公司高管平均基本年薪的 1.2 倍；其他内   系，按照在公司所担任的职务和贡献参照市场标准
部监事根据公司薪酬体系，按照在公司内部所担任 确定。
的职务来确定。
2、福利/补贴：内部监事依法享受社会保险和公积    2、福利/补贴：内部监事依法享受社会保险和公积
金等法定福利，并按照公司制度享受企业年金、补    金等法定福利，并按照公司制度享受企业年金、补
充医疗保险、过节费、防暑降温费等福利或补贴。 充医疗保险、过节费、防暑降温费等福利或补贴。
3、绩效年薪：属于内部监事的监事长，其当年绩     3、绩效年薪：属于内部监事的监事长，其当年绩
效年薪标准不超过当年非独立董事（董事长、副董    效年薪标准不超过当年非独立董事（董事长、副董
事长、董事总经理除外）平均激励基金的 1.1 倍；   事长、董事总经理除外）平均激励基金的 1.1 倍；
其他内部监事绩效年薪标准，按照在公司所担任的 其他内部监事绩效年薪标准，按照在公司所担任的
职务和考核结果确定。                            职务和考核结果确定。

           公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在巨潮

     资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和监事薪酬管理办法》和《独立董事

     关于公司修订<董事和监事薪酬管理办法>的独立意见》。

           该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

             金融街控股股份有限公司

                   董 事 会

                2022 年 9 月 3 日