中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                      四届三次董事会决议公告

    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司于2002年10月27日以通
讯表决方式召开了公司四届三次董事会。参加表决的董事应为11人，实际
参加表决的董事为11人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议通过了如下决议：
    1、关于计提存货跌价准备的报告；
    2、2002年第三季度报告。

                       中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                              董  事  会
                                       二○○二年十月二十九日