公司简称：石油大明    股票代码：000406    编号：2003—001

                      中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                               四届四次董事会决议公告

    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2003年4月11日在大
明大厦四楼会议室召开了四届四次董事会。参加表决的董事应为11人，实际参加表决的董
事为11人，曹耀峰和盛松董事委托李荣兴董事代为出席会议并行使表决权，李湘军董事委
托李宗勤董事代为出席会议并行使表决权，周春生董事委托李宗信董事代为出席会议并行
使表决权。符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会5位监事全部列席了会
议。
    会议通过如下决议：
    1、总裁工作报告；
    2、董事会工作报告；
    3、2002年度财务决算报告；
    4、2003年投资计划； 
    5、2002年度利润分配预案；
    2002年度的利润分配预案为：以公司2002年底的总股本36402.7608万股为基数，拟向
全体股东每10股派现金3元（含税），计10920.83万元，剩余可分配利润26338.29万元结转
下一年度。该预案须经股东大会审议通过后实施。
    6、2002年年度报告；
    7、关于实行董事津贴制度的议案；
    8、关于暂停申请发行可转债的议案；
    9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
    ①将“第六条 公司目前的注册资本为人民币30335.634万元”修改为“第六条 公司目
前的注册资本为人民币36402.7608万元”。
    ②将“第二十条公司目前的股本结构为：普通股30335.634万股，其中发起人股
8183.268万股，其他内资股股东持有22152.366万股。”修改为“第二十条 公司目前的股
本结构为：普通股36402.7608万股，其中发起人股9819.9216万股，其他内资股股东持有
26582.8392万股。”
    10、关于聘任会计师事务所的议案；
    聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计机构，聘期一年，
年度审计费用45万元。
    11、关于召开2002年年度股东大会的议案。


                                   中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                                  董  事  会
                                             二○○三年四月十五日