公司简称：石油大明    股票代码：000406    编号：2003—003

                      中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                          关于召开2002年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司2003年4月11日四届四次董事会会议决
定，于2003年5月17日（星期六）召开2002年度股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议时间：2003年5月17日（星期六）上午9：00
    二、会议地址：山东省东营市济南路228号大明大厦
    三、会议审议议题：
     1、审议董事会工作报告；
     2、审议监事会工作报告；
     3、审议2002年度财务决算报告；
     4、审议2002年度利润分配预案； 
     5、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
     6、审议2003年投资计划；
     7、审议关于公司董事、监事津贴的议案；
     8、审议关于聘任会计师事务所的议案。
    四、出席会议对象
    1、公司董事、监事和高级管理人员；
    2、截止2003年4月28日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东及由其授权委托的代理人（该股东代理人不必为股东）；
    五、参加会议办法 
     1、凡符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人
另需书面授权委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人
营业执照复印件及授权委托书，于2003年5月16日上午9：00-11：00、下午2:00-4:00到公
司证券部办理登记手续；外地股东也可于2003年5月16日前书面回复公司进行登记(以信函
或传真方式)，书面回复内容应包括股东名称、身份证复印件（或法人营业执照复印件）、
股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身
份证复印件和授权委托书)，并注明"股东大会登记"字样。 
     2、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。 
    六、联系方式
　　登记地址:山东省东营市济南路228号大明大厦511室证券部
    书面回复地址: 山东省东营市济南路228号大明大厦511室证券部
    邮编:257000
    电话:0546—8556533 
　　传真:0546—8556533
    联系人:李玉勤、董军峰、周志刚
    附:授权委托书


授权委托书

    兹全权委托　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席中国石化胜利油田大明（集团）
股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权: 
　　委托人签名：　　　　　　　委托人身份证号码： 
　　委托人股东帐户号：　　　　委托人持股数：
　　被委托人签名：　　　　　　被委托人身份证号码： 
　　被委托人代表的股份数：　　委托日期：
代为行使表决权范围：

    注:委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公
证；委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
    该授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

                                      中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                                     董  事  会
                                               二○○三年四月十五日