公司简称：石油大明    股票代码：000406    编号：2003-004


                         中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                  四届五次董事会决议公告

    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下简称为公司）于2003年4月23日以
通讯表决方式召开了四届五次董事会。参加表决的公司董事应为11人，实际参加表决的董事
为11人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
    1、2003年第一季度报告。

                                   中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                二○○三年四月二十五日