公司简称：石油大明    股票代码：000406    编号：2003-012

                    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                               四届七次董事会决议公告

    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2003年6月16日在大
明大厦四楼会议室召开了四届七次董事会。参加表决的董事应为11人，实际参加表决的董事
为11人，其中周春生、张利国和李宗信三位董事委托周志济董事代为出席会议并行使表决权，
盛松董事委托李荣兴董事代为出席会议并行使表决权，监事会5位监事全部列席了会议，符
合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
    选举孔凡群董事为公司董事长。

                                      中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                  二○○三年六月十七日