公司简称：石油大明    股票代码：000406    编号：2003-014

                         中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                   四届八次董事会决议公告

    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2003年8月28日采用
通讯表决方式召开了四届八次董事会。参加表决的董事应为11人，实际参加表决的董事为11
人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
    2003年半年度报告及摘要。

                                       中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                                     董  事  会
                                                二○○三年八月二十八日