公司简称：石油大明    股票代码：000406    编号：2003-015

                     中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                             四届九次董事会决议公告

    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2003年10月23日采用
通讯表决方式召开了四届九次董事会。参加表决的董事应为11人，实际参加表决的董事为11
人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
    1、公司2003年第三季度报告；
    2、公司与关联方资金往来及对外担保问题的自查报告。通过自查，公司与关联方资金
往来属正常业务往来，没有违规对他人进行担保的行为。

                                        中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                                      董  事  会
 　　                                          二○○三年十月二十五日