公司简称：石油大明    股票代码：000406    编号：2004—012

                     中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                             四届十三次董事会决议公告

    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2004年9月25日在大
明大厦四楼会议室召开了四届十三次董事会。出席会议的董事应为10人，实际出席董事10
人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
    1、选举薛万东董事为公司董事长，周长江董事为公司副董事长。
    2、公司调整董事会战略决策委员会，调整后的战略决策委员会由周长江、李湘军、李
宗信、孙仿文、栾庆禹五位董事组成，周长江董事为主任委员。注：盛松董事因工作变动，
已申请辞去了公司董事职务。

                                       中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                                       董  事  会
                                                 二○○四年九月二十八日