公司简称:石油大明 股票代码:000406 编号:2004—012 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司 四届十三次董事会决议公告 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司(以下简称公司)于2004年9月25日在大 明大厦四楼会议室召开了四届十三次董事会。出席会议的董事应为10人,实际出席董事10 人,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过如下决议: 1、选举薛万东董事为公司董事长,周长江董事为公司副董事长。 2、公司调整董事会战略决策委员会,调整后的战略决策委员会由周长江、李湘军、李 宗信、孙仿文、栾庆禹五位董事组成,周长江董事为主任委员。注:盛松董事因工作变动, 已申请辞去了公司董事职务。 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司 董 事 会 二○○四年九月二十八日