公司简称：石油大明    股票代码：000406    编号：2005-003

                     中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                             四届十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）四届十六次董事
会于2005年4月13日在大明大厦四楼会议室召开。本次会议于2005年4月3日以专人送达、
电子邮件和传真方式发出会议通知及相关材料，出席会议的董事应为9人，实际出席董事
9人，其中亲自出席人数为7名，委托他人出席董事为2名，李湘军董事书面委托薛万东董
事代为出席会议并表决，孙仿文董事书面委托李宗勤董事代为出席会议并表决，公司5名
监事列席了本次会议，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过如下
决议：
    1、总裁工作报告；
    此项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、董事会工作报告；
    此项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    3、2004年度利润分配预案； 
    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润13343.80万
元,按10%的比例分别提取法定盈余公积金和法定公益金，共计提取2668.76万元，剩余
10675.04万元，加上年初结余未分配利润36026.68万元，可供分配的利润合计为46701.72
万元。
    2004年度的利润分配预案为：以公司2004年底的总股本36402.7608万股为基数，拟
向全体股东每10股派现金3元（含税），计10920.83万元，余额35780.89万元结转下一
年度。   
    此项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    该预案须经股东大会审议通过后实施。
    4、2004年度财务决算报告；
    此项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    5、2004年年度报告；
    此项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    6、2005年投资计划；
    此项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    7、关于董事会换届选举的议案；
   董事会提名薛万东、周长江、王凤阁、许卫华、李宗勤、苟春光、迟中东、才汝成、
周春生、卢健康、周志济共十一位先生为第五届董事会董事候选人，其中才汝成、周春
生、卢健康、周志济四位先生为独立董事候选人。
    此项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    8、关于修订《公司章程》的议案；
    此项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    9、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
    此项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    10、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
    此项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    11、关于修订《公司总裁工作细则》的议案；
    此项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    12、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案；
    此项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    13、关于制定《公司内部审计暂行规定》的议案；
    此项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    14、关于制定《公司法律诉讼管理办法》的议案；
    此项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    15、关于续聘会计师事务所的议案；
    同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构，年度
审计费用预计为60万元。
    此项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    16、关于公司2005年日常关联交易的议案；
    由于该项议案涉及关联交易，关联董事薛万东、李湘军和孙仿文履行了回避表决程
序。公司独立董事周春生、李宗信、周志济对该议案进行了事前审核，并就此议案发表
了独立意见，其余六名董事表决通过了该项议案。内容详见《公司2005年日常关联交易
公告》。
    此项议案的表决结果是：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    17、关于召开2004年年度股东大会的议案。
    股东大会召开通知将另行公告。
    此项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    
附件一：第五届董事会董事候选人简历：

    薛万东，男，汉族，1961年11月出生，本科，教授级高工。历任胜利石油管理局油
建三公司第二工程处副大队长、大队长，油建三公司副经理兼总工程师、经理，胜利石
油管理局副局长。现任公司董事长。
    周长江，男，汉族，1953年3月出生，工程硕士，教授级高工。历任孤岛采油厂党委
常委、副厂长，胜利海洋石油开发公司经理、党委书记，胜利石油管理局副总工程师兼
安全环保处处长。现任公司副董事长、总裁。
    王凤阁，男，汉族，1953年6月出生，本科，教授级高级经济师。历任现河采油厂财
务科副科长、科长、副总会计师、副厂长，胜利石油管理局定额价格管理中心主任，中
国石化股份有限公司石油工程造价管理中心主任（副局），中国石化股份有限公司财务
部副主任。
    许卫华，男，汉族，1963年11月出生，本科，教授级高级经济师。历任胜利石油管
理局企业管理处副科长、科长、副处长，胜利油田有限公司董事会秘书兼经营部副主任、
主任。
    李宗勤，男，汉族，1953年5月出生，本科，高级政工师。曾任公司第一、第二届监
事，第三届董事。现任公司董事、常务副总裁。
    苟春光，男，汉族，1962年12月出生，本科，高级会计师。历任胜利石油管理局财
务结算中心稽核科副科长、科长，胜利石油管理局作业三公司副总会计师。现任公司财
务总监。
    迟中东，男，汉族，1967年8月出生，硕士，高级经济师。历任海洋石油开发公司企
管科副科长，胜利石油管理局企业管理处经营管理科副科长，胜利石油管理局改革办公
室二科副科长、科长，胜利石油管理局经营管理部承包二科科长。现任公司经营管理部
部长、董事会秘书。
    周春生，男，汉族，1966年5月出生，博士，教授。曾担任美联储交易风险分析与管
理部门永久经济学家，加州大学Riverside分校安德森管理学院金融系助理教授，香港大
学商学院金融系副教授，中国证监会规划发展委员会委员（副局级），北京大学光华管
理学院金融系主任、教授，北京大学光华管理学院院长助理。
    才汝成，男，汉族，1941年11月出生，本科，教授级高工。历任胜利油田胜利采油
指挥部地质所技术员、副主任，胜利油田胜利采油指挥部副指挥，胜利油田东辛采油厂
厂长、常委，胜利油田地质处处长，胜利石油管理局副总地质师兼胜利石油管理局油藏
工程处处长，胜利石油管理局副总地质师、总地质师，现已退休。
    卢健康，男，汉族，1966年3月出生，本科，律师。历任北京制药厂法律部干部，国
家审计署法规司干部，中国航空技术进出口公司法律部，北京市凯源律师事务所专职律
师、合伙人主任，北京市国枫律师事务所专职律师、执行合伙人。
    周志济，男，汉族，1963年1月出生，本科，注册会计师，高级会计师。曾任山东省
财政厅干部，山东会计师事务所专职注册会计师、审计部主任，山东正源会计师事务所
主任会计师，山东英事达企业管理咨询有限公司董事、总经理。

                                   中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             二〇〇五年四月十三日