证券代码	：000406	    证券简称：石油大明    公告编号：2005-008

                 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                        召开2004年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2005年5月24日（星期二）上午9：00
    2.召开地点：北京市朝阳区和平里兴化路6号院1号楼（石油大明）四楼会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    ①公司董事、监事、高级管理人员和律师；
    ②截止2005年5月10日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东及由其授权委托的代理人（该股东代理人不必为股
东）。
    二、会议审议事项
    1、审议董事会工作报告；
    2、审议监事会工作报告；
    3、审议2004年度利润分配方案；
    4、审议2004年度财务决算报告；
    5、审议2004年年度报告；
    6、审议2005年投资计划；
    7、审议关于董事会换届选举的议案；
    8、审议关于监事会换届选举的议案；
    9、审议关于修订《公司章程》的议案；
    10、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
    11、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
    12、审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
    13、审议关于续聘会计师事务所的议案；
    14、审议关于公司2005年日常关联交易的议案。
    其中议案4、6、9、10、11、12内容详见深交所巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）.
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、社会公众股股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书
及代理人身份证)办理登记手续；
    法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，
办理登记手续；
    外地股东以信函或传真方式书面回复公司进行登记，书面回复内容应包括股东名称、
身份证复印件（或法人营业执照复印件）、股票账号、股权登记日所持有表决权股份数、
联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明"股东大
会登记"字样。
    2.登记时间：2005年5月20日（星期五）上午9：00-11：00、下午2:00-4:00
    3.登记地点：山东省东营市济南路228号大明大厦511室
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    四、其它事项
    1.会议联系方式：
    书面回复地址: 山东省东营市济南路228号大明大厦511室
     邮编:257000
    电话:0546-8556533 
　　传真:0546-8556533
    联系人:王进洲、李玉勤、董军峰
    2.会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理。
    五、授权委托书
    授权委托书
    兹委托　　　 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国石化胜利油田大明（集团）股
份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权:
议案名称	本人意见
	同意	弃权	反对
1、审议董事会工作报告；			
2、审议监事会工作报告；			
3、审议2004年度利润分配方案； 			
4、审议2004年度财务决算报告；			
5、审议2004年年度报告；			
6、审议2005年投资计划；			
7、审议关于董事会换届选举的议案；			
8、审议关于监事会换届选举的议案；			
9、审议关于修订《公司章程》的议案；			
10、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；			
11、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；			
12、审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案；			
13、审议关于续聘会计师事务所的议案；			
14、审议关于公司2005年日常关联交易的议案。			

委托人签名（签章）：	委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：	委托人持股数：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托书有效期限：	受托日期：
　　注: 授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托书由委托人授权他人
签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法
人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。

                                  中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                               董  事  会 
                                         二〇〇五年四月二十日