公司简称：石油大明    股票代码：000406    编号：2005-011

                  中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                           五届一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）五届一次董事会
于2005年5月24日在北京召开。本次会议于2005年5月14日以专人送达、电子邮件和传真
方式发出会议通知及相关材料，出席会议的董事应为11人，实际出席董事11人，其中亲
自出席人数为10人，委托他人出席董事为1人，才汝成董事书面委托周志济董事代为出席
会议并表决，公司5名监事列席了本次会议，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定。会议通过如下决议：
        1、关于选举董事长和副董事长的议案。选举薛万东为董事长，周长江为副董事
长。
    此项议案以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、关于聘任总裁和董事会秘书的议案。聘任周长江为总裁，迟中东为董事会秘书。
    此项议案以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    3、关于聘任其他高级管理人员和证券事务代表的议案。聘任李宗勤为常务副总裁，
聘任姚亦华、王建民、张鑫为副总裁，聘任苟春光为财务总监，聘任董冬为总裁助理；聘
任王进洲为证券事务代表。
    此项议案以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    4、审议设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会的议案。
    四个董事会专门委员会的人员构成如下：
    战略决策委员会：由周长江、王凤阁、才汝成、李宗勤、苟春光五位董事组成，周
长江董事为主任委员。
    提名委员会：由卢建康、李宗勤、周春生三位董事组成，卢建康董事为主任委员。
    审计委员会：由周志济、苟春光、卢建康三位董事组成，周志济董事为主任委员。
    薪酬与考核委员会：由周春生、周志济、迟中东三位董事组成，周春生董事为主任
委员。
    此项议案以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    附：简历
    薛万东，男，汉族，1961年11月出生，本科，教授级高工。历任胜利石油管理局油
建三公司第二工程处副大队长、大队长，油建三公司副经理兼总工程师、经理，胜利石
油管理局副局长、公司董事长。
    周长江，男，汉族，1953年3月出生，硕士，教授级高工。历任孤岛采油厂党委常委
、副厂长，胜利海洋石油开发公司经理、党委书记，胜利石油管理局副总工程师兼安全环
保处处长，公司副董事长、总裁。
    李宗勤，男，汉族，1953年5月出生，本科，高级政工师。曾任公司第一、第二届监
事，第三届董事。现任公司董事、常务副总裁。
    姚亦华，男，汉族，1966年3月出生，博士，高级工程师。历任孤东采油厂联合站技
术员、副站长、站长；海洋石油开发公司集输大队副大队长、大队长、副总工程师；胜利
石油管理局安全环保处副处长，公司副总裁。
    苟春光，男，汉族，1962年12月出生，本科，高级会计师。历任胜利石油管理局财
务结算中心稽核科副科长、科长，胜利石油管理局作业三公司副总会计师，公司财务总
监。
    王建民，男，汉族，1955年2月出生，本科，高级政工师，历任公司所属恒泰公司总
经理、建材事业部总经理，公司副总裁。
    张  鑫，男，汉族，1956年5月出生，本科，高级工程师，历任公司规划发展部部
长、总工程师、燃气事业部总经理，公司副总裁。
    董  冬，男，汉族，1964年10月出生，博士，高级工程师。历任胜利油田地质科学
研究院工程师；公司所属艾菲公司副总经理兼总工程师；公司油气开发部工程师、部长
；公司规划发展部副部长、部长，公司总裁助理。
    迟中东，男，汉族，1967年8月出生，硕士，高级经济师。历任海洋石油开发公司企
管科副科长；胜利石油管理局企业管理处经营管理科副科长；胜利石油管理局改革办公室
二科副科长、科长；胜利石油管理局经营管理部承包二科科长；公司董事会秘书、经营管
理部部长。
    王进洲，男，汉族，1967年11月出生，本科，高级经济师。历任公司总经理办公室
职员；东营市股份制发展服务中心交易部经理；公司证券业务部职员、副部长、部长、
证券事务代表。

                                  中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                                         董    事    会
                                                   二〇〇五年五月二十五日