证券代码：000406      证券简称：石油大明    公告编号：2005-017

                     中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                            召开2005年临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2005年9月24日（星期六）上午9：00
    2.召开地点：山东省东营市济南路228号大明大厦
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    ①截止2005年9月12日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东及由其授权委托的代理人（该股东代理人不必为股东）。
    ②公司董事、监事、高级管理人员；
    ③公司聘请的律师及会议工作人员。
    二、会议审议事项
    审议2005年投资计划。
    议案内容详见深交所巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）.
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、社会公众股股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代
理人身份证)办理登记手续；
    法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，办理
登记手续；
    外地股东以信函或传真方式书面回复公司进行登记，书面回复内容应包括股东名称、身
份证复印件（或法人营业执照复印件）、股票账号、股权登记日所持有表决权股份数、联系
电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明"股东大会登记"
字样。
    2.登记时间：2005年9月23日（星期五）上午9：00-11：00、下午2:00-4:00
    3.登记地点：山东省东营市济南路228号大明大厦511室
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人出席会议的，应持本
人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续。
    四、其它事项
    1.会议联系方式：
    书面回复地址: 山东省东营市济南路228号大明大厦511室
    邮编:257000
    电话:0546-8556533 
　　传真:0546-8556533
    联系人:王进洲、李玉勤、董军峰
    2.会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理。
    五、授权委托书
    授权委托书
    兹委托　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席中国石化胜利油田大明（集团）股份有
限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权:
    议案名称                        本人意见
                            同意      弃权     反对
    公司2005年投资计划。			
    委托人签名（签章）：	委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账户：	委托人持股数：
    受托人签名：	受托人身份证号码：
    委托书有效期限：	受托日期：
　　
    注: 授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托书由委托人授权他人签署
的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法人印章或
者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。

                                         中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                                            董  事  会
                                                      二〇〇五年八月十八日