石油大明:召开2005年临时股东大会通知2005-08-17
证券代码:000406 证券简称:石油大明 公告编号:2005-017
中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司
召开2005年临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间:2005年9月24日(星期六)上午9:00
2.召开地点:山东省东营市济南路228号大明大厦
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.出席对象:
①截止2005年9月12日(星期一)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东及由其授权委托的代理人(该股东代理人不必为股东)。
②公司董事、监事、高级管理人员;
③公司聘请的律师及会议工作人员。
二、会议审议事项
审议2005年投资计划。
议案内容详见深交所巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).
三、现场股东大会会议登记方法
1、社会公众股股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代
理人身份证)办理登记手续;
法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书,办理
登记手续;
外地股东以信函或传真方式书面回复公司进行登记,书面回复内容应包括股东名称、身
份证复印件(或法人营业执照复印件)、股票账号、股权登记日所持有表决权股份数、联系
电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明"股东大会登记"
字样。
2.登记时间:2005年9月23日(星期五)上午9:00-11:00、下午2:00-4:00
3.登记地点:山东省东营市济南路228号大明大厦511室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人出席会议的,应持本
人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续。
四、其它事项
1.会议联系方式:
书面回复地址: 山东省东营市济南路228号大明大厦511室
邮编:257000
电话:0546-8556533
传真:0546-8556533
联系人:王进洲、李玉勤、董军峰
2.会议费用:出席会议人员食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国石化胜利油田大明(集团)股份有
限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权:
议案名称 本人意见
同意 弃权 反对
公司2005年投资计划。
委托人签名(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托书有效期限: 受托日期:
注: 授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托书由委托人授权他人签署
的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;委托人为法人的,应加盖法人印章或
者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年八月十八日