石油大明:五届二次董事会决议公告2005-08-17
公司简称:石油 公司简称:石油大明 股票代码:000406 编号:2005-015
中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司
五届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司(以下简称"公司")五届二次董事会于
2005年8月16日采用通讯表决方式召开。本次会议于2005年8月5日以专人送达、电子邮件和传
真方式发出会议通知及相关材料,出席会议的董事应为11人,实际出席董事11人,其中亲自
出席人数为11人,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过如下决议:
1、公司2005年半年度报告及摘要;
此项议案以11票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。
2、公司2005年投资计划;
此项议案以11票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。
公司2005年投资计划在提交2005年5月24日召开的2004年年度股东大会表决时未获通过。
公司董事会对2005年投资计划进行了调整和完善,拟提交2005年9月24日召开的临时股东大会
审议和表决。
3、关于召开公司2005年临时股东大会的议案。
此项议案以11票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。
附:调整后的2005年投资计划。
中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年八月十八日
公司2005年投资计划
各位股东:
2005年公司计划固定资产投资18654万元。
1、油气开发业务
计划投资14368万元,完成原油产量39.5万吨,力争40万吨。其中胜利油区计划投资
10500万元,钻新井30口,完成产量35万吨(含联合站消防改造);陕北油区计划投资2000万
元,钻新井20口,完成产量4.5万吨;作业公司计划投资1800万元,用于更新2套侧钻设备,
工程公司计划投资68万元,用于更新2套修井设备。
2、大明工业园(防水公司搬迁扩产)项目
计划投资3260万元,用于防水公司搬迁扩产,在东营经济开发区胜利工业园内建设占地
150亩的"大明工业园"。
3、信息化建设项目
计划投资850万元,用于大明公司总部与子公司系统的信息化建设。
4、电子公司扩产接转项目
接转176万元, 用于三期扩产项目后续建设。
以上议案,请各位股东审议。