石油大明:2005年临时股东大会决议公告2005-09-27
公司简称:石油大明 股票代码:000406 编号:2005-018
中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司
2005年临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2005年临时股东大会
于2005年9月24日在公司三楼会议室召开。本次会议由董事会召集,副董事长周长江主持,出
席会议的股东(代理人)共7名,所持(代理)股份9632.4006万股,占公司有表决权股份总
数的26.35%,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会审议并以现场记名投票方式逐项表决了如下议案:
公司2005年投资计划
同意股数9632.4006万股,占出席会议表决权股份总数100%;反对股数0万股,占出席会
议表决权股份总数0;弃权股数为0万股,占出席会议表决权股份总数0%。该议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由山东德衡律师事务所委派房立棠、曹钧两位律师现场见证并出具法律意见书,
见证律师认为,公司2005年临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及会议
的表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会做出的决议
合法有效。
中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司
董 事 会
二○○五年九月二十七日